зарегистрировано 12.10.2020 г., рег. номер 2467-3
Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 12.10.2020 г., рег. номер 2467-3
Кучга кириш санаси
12.10.2020
В соответствии с Налоговым кодексом и Законом Республики Узбекистан «О валютном регулировании» Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций, утвержденное постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года №№ 2013-7, 01-02/19-22 и 7/4 (рег. № 2467 от 12 июня 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 24, ст. 319), согласно приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
абзац первый изложить в следующей редакции:
подпункт «а» текста на государственном языке после слов «рўйхатдан ўтган» дополнить словами «норезидентлар фойдасига»;
в подпункте «б» слова «приложению 2 к настоящему Положению» заменить словами «приложению 2а к настоящему Положению»;
в подпункте «е» слова «10 тысяч долларов США» заменить словами «сто миллионов сумов».
в абзаце первом слова «нарастающим итогом с начала года» заменить словами «отдельно за каждый отчетный месяц»;
в абзаце втором слова «уполномоченных банков» заменить словами «коммерческих банков».
4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
абзац четвертый исключить.
6. В пункте 5 слова «приложениям 5 — 7 к настоящему Положению» заменить словами «приложениям 5 и 6 к настоящему Положению».
7. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
8. В пункте 8 слова «уполномоченных банков» заменить словами «коммерческих банков».
9. Приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящим изменениям и дополнениям.
11. Приложения 3 — 5 изложить в редакции согласно приложениям №№ 4 — 6 к настоящим изменениям и дополнениям.
12. Приложение 7 признать утратившим силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям и дополнениям, вносимым в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

№ п/п

Краткое название страны

Полное название страны

Цифровой код

1.

Американское Самоа

Американское (Восточное) Самоа

101

2.

Ангилья

Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

102

3.

Андорра

Княжество Андорра

103

4.

Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда

104

5.

Аруба

Остров Аруба (Королевство Нидерланды)

105

6.

Содружество Багамских островов

Содружество Багамских островов

106

7.

Барбадос

Барбадос

107

8.

Белиз

Белиз

108

9.

Бермудские Острова

Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

109

10.

Британские Территории

Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос)

110

11.

Бруней-Доруссалам

Государство Бруней-Доруссалам

111

12.

Штат Вайоминг

Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки)

112

13.

Вануату

Республика Вануату

113

14.

Виргинские Острова

Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки)

114

15.

Британские Виргинские острова

Британские Виргинские Острова

115

16.

Гватемала

Республика Гватемала

116

17.

Гибралтар

Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

117

18.

Гонконг-Сянган

Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика)

118

19.

Гренада

Гренада

119

20.

Штат Делавэр

Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки)

120

21.

Доминика

Содружество Доминики

121

22.

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика

122

23.

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

123

24.

Джибути

Республика Джибути

124

25.

Кайман

Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

125

26.

Острова Кергелен

Острова Кергелен (Французская Республика)

126

27.

Кипр

Республика Кипр

127

28.

Кирибати

Республика Кирибати

128

29.

Коста-Рика

Республика Коста-Рика

129

30.

Острова Кука

Острова Кука (Новая Зеландия)

130

31.

Лабуан

Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация)

131

32.

Либерия

Республика Либерия

132

33.

Ливан

Ливанская Республика

133

34.

Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн

134

35.

Маврикий

Республика Маврикий

135

36.

Остров Мадейра

Остров Мадейра (Республика Португалия)

136

37.

Макао-Аоминь

Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика)

137

38.

Мальдивы

Мальдивская Республика

138

39.

Мальта

Республика Мальта

139

40.

Маршалловы Острова

Республика Маршалловы Острова

140

41.

Монако

Княжество Монако

141

42.

Монтсеррат

Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

142

43.

Остров Мэн

Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

143

44.

Науру

Республика Науру

144

45.

Нидерландские Антилы

Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды)

145

46.

Ниуэ

Ниуэ (Новая Зеландия)

146

47.

Нормандский остров Гернси

Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

147

48.

Нормандский остров Джерси

Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

148

49.

Нормандский остров Олдерни

Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

149

50.

Нормандский остров Сарк

Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

150

51.

Палау

Республика Палау

151

52.

Панама

Республика Панама

152

53.

Питкэрн

Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

153

54.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки)

154

55.

Самоа

Независимое государство Самоа

155

56.

Сан-Марино

Республика Сан-Марино

156

57.

Острова Сейшелы

Республика Сейшельские Острова

157

58.

Сен-Мартен (Синт-Мартен)

Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды)

158

59.

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Винсент и Гренадины

159

60.

Сент-Китс и Невис

Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис

160

61.

Сент-Люсия

Сент-Люсия

161

62.

Теркс и Кайкос

Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

162

63.

Тонга

Королевство Тонга

163

64.

Уругвай

Восточная Республика Уругвай

164

65.

Фиджи

Республика Фиджи

165

66.

Филиппины

Республика Филиппины

166

67.

Французская Полинезия

Французская Полинезия (Французская Республика)

167

68.

Шри-Ланка

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

168

69.

Ямайка

Ямайка

169

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям и дополнениям, вносимым в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям и дополнениям, вносимым в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям и дополнениям, вносимым в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к изменениям и дополнениям, вносимым в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к изменениям и дополнениям, вносимым в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций