Hujjatga taklif yuborish
Audioni tinglash
Hujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishқарори
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида, Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Қуйидагилар:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар (кейинги ўринларда — ташкилотлар) томонидан шубҳали операциялар тўғрисида махсус ваколатли органга хабар бериш, ушбу хабарларни махсус ваколатли орган томонидан кўриб чиқиш ҳамда ташкилотларга сўров юбориш тартибини назарда тутувчи Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом 1-иловага мувофиқ;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли орган, назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда тергов органларининг халқаро ва хорижий ташкилотлар билан соҳага доир ахборот алмашинувини таъминлаш, халқаро сўровларни тайёрлаш, юбориш, ижро этиш ва рўйхатга олиш тартибини назарда тутувчи Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом 2-иловага мувофиқ;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishваколатли органлар томонидан ташкилотларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларга доир ҳисоботларини масофавий тарзда таҳлил қилиш ҳамда уларнинг фаолиятини ташкилотга чиққан ҳолда текширув ўтказиш орқали ўрганиш тартибини назарда тутувчи Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низом 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Белгилансинки:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар (кейинги ўринларда — ташкилотлар) томонидан шубҳали деб топилган операциялар ҳақидаги хабарлар Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментига (кейинги ўринларда — махсус ваколатли давлат органи) автоматлаштирилган дастурий маҳсулот ёрдамида тақдим этилади, давлат сирларини ташкил этувчи ахборотлар бундан мустасно;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига юборилаётган хабарга уни юбориш учун асос бўлган маълумот ва ҳужжатлар илова қилинади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органи қабул қилинган хабарларни кўриб чиқиш натижалари бўйича ташкилотларни ва уларни назорат қилувчи органларни таҳлилий маълумотнома, тақдимнома, маъруза ва семинарлар, шунингдек, методик тавсиялар орқали мунтазам равишда хабардор қилиб боради;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари билан халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатлар ваколатли органлари ўртасида легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасидаги халқаро ҳамкорлик тарафларнинг халқаро сўровларига ёки ўз ташаббусларига кўра амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикасининг халқаро ҳамкорликни амалга оширувчи ваколатли органлари махсус ваколатли давлат органининг сўровига мувофиқ халқаро ҳамкорлик ҳақидаги маълумотларни тақдим этадилар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishжиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат ташкилотнинг молиявий-хўжалик фаолиятига аралашмасдан амалга оширилади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмониторинг ташкилотлар тақдим этган ҳисоботлар, статистик ва бошқа маълумотларни ваколатли органлар томонидан таҳлил қилиш ва ўрганиш йўли билан амалга оширилади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмониторингни амалга оширишда ташкилотларга ташриф буюриш, шунингдек, текширув предметига тааллуқли бўлмаган маълумотларни талаб қилиб олиш ман этилади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishназорат жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари ижроси ҳолатини ташкилотга чиққан ҳолда ўрганиш орқали ўтказилади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishназорат давомида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари доирасига кирмайдиган масалаларни ўрганиш тақиқланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига 4-иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорлари 5-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5. Вазирлик ва идоралар бир ой муддатда ўзлари қабул қилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ўринбосари — иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикасининг Бош вазири А. АРИПОВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТошкент ш.,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2021 йил 29 июнь,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish402-сон
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарорига
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисида
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНИЗОМ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1-боб. Умумий қоидалар
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Ушбу Низом махсус ваколатли давлат органига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга (кейинги ўринларда — легаллаштириш) қарши курашиш билан боғлиқ маълумотлар ва ҳужжатларни (кейинги ўринларда — маълумотлар) тақдим этиш, шу жумладан махсус ваколатли давлат органи томонидан сўровларни юбориш тартибини белгилайди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishавтоматлаштирилган дастурий маҳсулот — автоматлаштирилган режимда шубҳали операция ҳақидаги хабарни намунавий шаклда шакллантириш имконини берувчи махсус дастурий таъминот;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органи — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishнамунавий шакл — операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан шубҳали операция ҳақидаги хабарни тақдим этиш учун тўлдириладиган махсус шакл;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishоперациялар — легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жисмоний ёки юридик шахслар томонидан амалга оширилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операциялар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Маълумотлар махсус ваколатли давлат органига «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг (кейинги ўринларда — Қонун) 12-моддасида кўрсатилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар (кейинги ўринларда — ташкилотлар) томонидан тақдим этилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4. Ташкилотлар томонидан қуйидагилар тўғрисидаги маълумотлар махсус ваколатли давлат органига тақдим этилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishички назорат қоидалари ижросини таъминлаш давомида легаллаштириш мақсадида амалга оширилаётган шубҳали операциялар, шу жумладан уларни амалга оширишга бўлган уринишлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishамалга оширилган операциялар бўйича тарафлардан бири ёки бенефициар мулкдори бўлган ҳамда Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган халқаро ихтисослашган ташкилотлар томонидан халқаро молия тизимини легаллаштириш хавфидан ҳимоялаш мақсадида чораларни кўришга чақирилган давлатда (ҳудудда) доимий яшовчи, турган ёки рўйхатга олинган шахс;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолаш натижалари бўйича таваккалчилик даражаси юқори бўлган операциялар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтеррорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларнинг рўйхатига киритилган ташкилот ёки жисмоний шахснинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш бўйича кўрилган чоралар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмижозлар орасида пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш бўйича чоралар кўрилиши лозим бўлган ташкилотлар ва жисмоний шахслар мавжудлигини аниқлаш юзасидан ўтказилган текширув натижалари;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмижозни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирлар кўриш имконияти бўлмаган тақдирда, ҳисобварақ очишни, операцияни амалга оширишни, амалий муносабатларга киришишни рад этиш ҳамда мавжуд амалий муносабатларни тугатиш тўғрисидаги, шунингдек, шубҳали операция ҳақидаги хабарлар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5. Иш самарадорлигини таъминлаш ва қайта маълумот йиғиш учун ортиқча вақт сарфланишининг олдини олиш мақсадида, ташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига юборилаётган операция (мижозлар) ҳақидаги хабарга ушбу хабарни юбориш учун асос бўлган маълумотлар, шунингдек, уни юбориш асослилигини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар илова қилиниши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishХабарга илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати махсус ваколатли давлат органи томонидан тасдиқланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6. Легаллаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш ушбу Низомнинг 1-1а-иловаларидаги схемаларга мувофиқ амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2-боб. Шубҳали операциялар ҳақидаги маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш тартиби
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7. Ушбу Низомнинг 5-банди иккинчи хатбошисида кўрсатилган хабарда мижознинг операцияси легаллаштириш мақсадида амалга оширилаётганлиги ёки амалга оширилиши мумкинлигини асословчи маълумотлар аниқ кўрсатилган бўлиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish8. Мазкур Низомнинг 4-банди бешинчи хатбошисида назарда тутилган хабарлар махсус ваколатли давлат органига операциялар тўхтатиб турилган ва (ёки) пул маблағларни ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйилган вақтдан бошлаб уч соат ичида, қолган ҳолатларда операциялар аниқланган кундан кейинги бир иш куни давомида юборилиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish9. Ҳар бир юбориладиган хабарга махсус рақам берилади ва унда қуйидагилар кўрсатилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishюборувчи ташкилотнинг СТИР;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхабарнинг тартиб рақами;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхабарни тақдим этиш санаси (кун, ой, йил).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҲар бир хабарга рақами «1» дан бошланувчи календарь йил давомида ўсиб борувчи тартиб рақами берилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishХабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли махсус ваколатли давлат органи томонидан тасдиқланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3-боб. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабарларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш тартиби
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish10. Хабар автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали электрон ҳужжат шаклида тузилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishАвтоматлаштирилган дастурий маҳсулот ва ундан фойдаланиш бўйича қўлланма махсус ваколатли давлат органи томонидан ишлаб чиқилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishАвтоматлаштирилган дастурий маҳсулотдан фақатгина ушбу Низомда назарда тутилган хабарларни шакллантириш учун фойдаланилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish11. Хабар махсус ваколатли давлат органига ахборотни криптографик ҳимоялаш воситалари мавжуд бўлган маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд шахсий кабинет ёрдамида юборилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМахсус ваколатли давлат органи билан шахсий кабинет фойдаланувчиларининг ўзаро электрон ҳамкорлиги, шунингдек, шахсий кабинетга кириш ва ундан фойдаланиш тартиби махсус ваколатли давлат органи томонидан белгиланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishАвтоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали шакллантирилган хабарлар махсус ваколатли давлат органига улар шакллантирилган куннинг ўзида юборилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish12. Хабарни маълумотларни узатиш электрон тизимлари орқали юборишнинг имконияти бўлмаган тақдирда, хабар махфийлик талабларига риоя қилинган ҳолда алоқа хат (ташкилот муҳри ва ваколатли шахсларнинг имзоси) билан электрон (флешка, компакт дискда) ёки қоғоз ташувчи қурилмада шахсан ёки махсус мўлжалланган почта алоқаси орқали тақдим этилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishХабарни тақдим этиш санаси у шахсан етказиб берилган ёки белгиланган тартибда махсус мўлжалланган почта алоқаси бўлинмаларига топширилган сана ҳисобланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish13. Ташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига хабарни белгиланмаган шаклда ёки қоғоз манбаларида тақдим этиш ман этилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish14. Махсус ваколатли давлат органи хабар юборувчисини идентификациялаш ва хабар мазмунининг бир хиллиги (ўзгармаслиги) устидан назоратни амалга оширади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish15. Ташкилотлар томонидан хабар тўлиқ бўлмаган ёки нотўғри шакллантирилган ҳолда тақдим этилган тақдирда, махсус ваколати давлат органи уни олган куннинг ўзида аниқ камчиликларни кўрсатган ҳолда қайта тақдим этиш белгиси билан қайтаради.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТашкилотлар хабар қайтарилган кундан кейинги бир иш куни давомида кўрсатилган камчиликларни бартараф этган ҳолда, ушбу Низомда белгиланган талаблар асосида махсус ваколатли давлат органига хабарни юборади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish16. Хабар нотўғри юборилган тақдирда, ташкилот уни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисида махсус ваколатли давлат органига электрон шаклда мурожаат юборади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishУшбу мурожаатда хабарни ҳақиқий эмас деб топишнинг сабаблари ҳамда тақдим этилган хабарни идентификация қилиш имконини берувчи маълумотлар (махсус рақами, тақдим этиш усули, операция суммаси ва амалга оширилган санаси) кўрсатилиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4-боб. Махсус ваколатли давлат органи томонидан сўровларни юбориш тартиби
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish17. Махсус ваколатли давлат органи легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларини ижро этиш ҳамда ушбу соҳадаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари бўйича мажбуриятларини ва хорижий давлатлар ваколатли органларининг сўровларини бажариш мақсадида ташкилотларга маълумотларни ва белгиланган тартибда тасдиқланган ҳужжатлар нусхаларини тақдим этиш тўғрисида сўров юбориш ҳуқуқига эга.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish18. Ташкилотлар махсус ваколатли давлат органининг сўрови бўйича мижозларининг операциялари тўғрисидаги қуйидаги маълумотларни бепул тақдим этадилар:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishфуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг тасдиқланган нусхалари ва улар билан боғлиқ маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishвекселлар билан боғлиқ операциялар ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбитимлар паспортларининг тасдиқланган нусхалари;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбанк назорат варақалари;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishимзо намуналари ва муҳр босма изи кўрсатилган варақаларнинг тасдиқланган нусхалари;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмаблағларни мижознинг ҳисобварақлари (омонатлари) бўйича ҳаракатланиши ҳақидаги маълумотлар (сўровда кўрсатилган давр ичида мижознинг ҳисобварақларидан кўчирмалар, жисмоний шахснинг ҳисобварақларига боғланган банк карталари бўйича пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги маълумотлар ва бошқалар);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishжисмоний шахс томонидан ҳисобварақ очмаган ҳолда амалга оширилган операциялар, шу жумладан валюта айирбошлаш операциялари ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishэлектрон пулларни ўтказиш бўйича операциялар ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҳисобварақларни очиш (ёпиш) бўйича ариза нусхаси;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмижозларнинг шахсий маълумотномалари (ҳужжатлари) нусхалари, шу жумладан мижозларнинг бенефициар мулкдорлари ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҳисобварақлар бўйича молиявий операцияларни амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган шахсларнинг паспорт нусхаси (ҳисобварақларни ишончнома асосида бошқариш ҳуқуқига эга бўлган ҳолатларда ишончнома нусхаси);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмасофавий хизмат турларидан фойдаланган мижозларнинг «интернет-протокол манзили» (IP манзили) ёки «Медиа кириш назорати манзили» (MAC манзили) ёки ушбу хизмат тури бириктирилган телефон рақамлари, электрон почта манзиллари ва бошқа маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдепозит (омонат) сертификатлари эгалари ҳисобланган шахслар ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотларга тегишли бўлган видеокузатув камералари ёзувлари ва бошқа маълумотлар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish19. Махсус ваколатли давлат органининг сўровлари электрон ёки қоғоз шаклида юборилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЭлектрон сўровлар рақамли имзо билан тасдиқланади, қоғоз шаклидаги сўровлар эса, махсус ваколатли давлат органининг расмий бланкида расмийлаштирилади, унинг раҳбари ёки раҳбар ўринбосари томонидан имзоланади ҳамда ташкилотларга электрон алоқа каналлари, шахсан ёки махсус мўлжалланган почта алоқаси орқали юборилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish20. Ташкилотлар махсус ваколатли давлат органига сўралаётган маълумотларни тасдиқланган ҳолда сўровни олган кундан сўнг уч иш куни ичида электрон шаклда электрон алоқа каналлари, шахсан ёки махсус мўлжалланган почта алоқаси орқали юборадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСўралаётган маълумотларнинг ҳажми, хусусияти ва мазмунини инобатга олган ҳолда, уларни тақдим этиш бўйича махсус ваколатли давлат органи томонидан бошқа муддат белгиланиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5-боб. Махсус ваколатли давлат органи томонидан маълумотларни бошқа манбалардан олиш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish21. Махсус ваколатли давлат органи зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида давлат органлари ва ташкилотлар, шу жумладан, тегишли нодавлат нотижорат ташкилотларидан (сўраладиган томон) уларда мавжуд бўлган маълумотларни ва ҳужжатларнинг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаларини сўров асосида бепул олиш ҳуқуқига эга.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish22. Сўраладиган томон махсус ваколатли давлат органига сўралаётган маълумотларни ёки ҳужжатларни сўровни олган кундан сўнг уч иш куни ичида ёки сўровда кўрсатилган муддатда тақдим этиши ёхуд уларни тақдим этишга тўсқинлик қилувчи сабаблар ҳақида махсус ваколатли давлат органига хабар қилиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish23. Сўраладиган томон сўровда кўрсатилган шахслар ва бошқа шахсларни сўров ҳақида, шунингдек, сўров юзасидан тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни тўғрисида хабардор қилиши тақиқланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6-боб. Шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни кўриб чиқиш ва натижаси бўйича хабар бериш (қайта алоқа)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish24. Махсус ваколатли давлат органи юборилган шубҳали операциялар юзасидан хабарларни кўриб чиқиш натижалари бўйича мунтазам равишда ташкилотларни ҳамда уларни назорат қилувчи органларни хабардор қилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish25. Хабардор қилиш ташкилотлар ҳамда уларни назорат қилувчи органлар томонидан легаллаштиришга қарши курашиш борасида амалга оширилаётган ишларнинг сифатини ва самарадорлигини ошириш мақсадида ўтказилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish26. Хабардор қилиш қоида тариқасида қуйидаги шаклларда амалга оширилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishахборот хати;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтипологик тадқиқот ҳисоботи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтаҳлилий маълумотнома;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтақдимнома;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтематик маъруза, семинарлар ва маърифий тадбирлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishметодик тавсиялар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7-боб. Якуний қоидалар
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish27. Махсус ваколатли давлат органи легаллаштиришга қарши курашиш мақсадида ушбу Низомга мувофиқ унга тақдим этилган хабарлар бўйича шахслар ва операциялар ҳақидаги маълумотларнинг электрон ахборот базасини юритади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish28. Маълумотларни сақлаш тартиби ва муддатлари махсус ваколатли давлат органи томонидан белгиланади.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish29. Давлат сирларини ташкил этувчи маълумотларни тақдим этиш давлат сирлари тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
(29-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 7 августдаги 504-сонли қарори таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 08.08.2025 й., 09/25/504/0707-сон)
LexUZ шарҳиHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish30. Ушбу Низом доирасида олинган ва юборилган маълумотларни юритиш, сақлаш ва фойдаланишда уларнинг махфийлигини таъминлаш талабларига қатъий риоя қилиниши шарт.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish31. Маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш жараёнида келиб чиқадиган низолар белгиланган тартибда суд томонидан ҳал этилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish32. Мазкур Низомнинг талабларини бузганликда айбдор бўлган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавоб берадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishШубҳали операциялар ҳақидаги маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСХЕМАСИ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Босқичлар |
|
Субъектлар |
|
Тадбирлар |
|
Бажариш муддатлари |
|
1-босқич |
Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар |
Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни аниқлаш. |
Фаолияти давомида доимий равишда | |||
|
2-босқич |
Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар |
1. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги хабарни автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали электрон ҳужжат кўринишида шакллантириш. 2. Хабарни махсус ваколатли давлат органига маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд шахсий кабинет ёрдамида юбориш. |
1 иш куни ичида | |||
|
3-босқич |
Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи) |
Хабар тўлиқ бўлмаган ёки нотўғри шакллантирилган ҳолда тақдим этилган тақдирда, аниқ камчиликларни кўрсатган ҳолда қайта тақдим этиш белгиси билан уни қайтариш. |
Хабар қабул қилинган кунда | |||
|
4-босқич |
Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар |
Кўрсатилган камчиликларни бартараф этган ҳолда, махсус ваколатли давлат органига хабарни юбориш. |
1 иш куни ичида | |||
|
5-босқич |
Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи) |
1. Хабар юборувчисини идентификациялаш ва хабар мазмунининг бир хиллиги (ўзгармаслиги) устидан назоратни амалга ошириш. 2. Маълумотларни таҳлил қилиш, ўрганиш ва аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда чоралар кўриш. |
Доимий равишда | |||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1а-ИЛОВА
1а-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНАМУНА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНотариал идоралар томонидан шубҳали операциялар ҳақидаги маълумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНАМУНАВИЙ СХЕМАСИ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Босқичлар |
|
Субъектлар |
|
Тадбирлар |
|
Бажариш муддатлари |
|
1-босқич |
Нотариал идора |
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қаратилган шартномани аниқлаш. |
Фаолияти давомида доимий равишда | |||
|
2-босқич |
Нотариал идора |
1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қаратилган шартнома тўғрисидаги хабарни автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали электрон ҳужжат кўринишида шакллантириш. 2. Хабарни махсус ваколатли давлат органига маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд шахсий кабинет ёрдамида юбориш. |
1 иш куни ичида | |||
|
3-босқич |
Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи) |
Хабар тўлиқ бўлмаган ёки нотўғри шакллантирилган ҳолда тақдим этилган тақдирда, аниқ камчиликларни кўрсатган ҳолда қайта тақдим этиш белгиси билан уни қайтариш. |
Хабар қабул қилинган кунда | |||
|
4-босқич |
Нотариал идора |
Кўрсатилган камчиликларни бартараф этган ҳолда, махсус ваколатли давлат органига хабарни юбориш. |
1 иш куни ичида | |||
|
5-босқич |
Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи) |
1. Хабар юборувчи нотариал идорани идентификациялаш ва хабар мазмунининг бир хиллиги (ўзгармаслиги) устидан назоратни амалга ошириш. 2. Маълумотларни таҳлил қилиш, ўрганиш ва аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда чоралар кўриш. |
Доимий равишда | |||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарорига
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНИЗОМ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1-боб. Умумий қоидалар
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Ушбу Низом жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга (кейинги ўринларда — легаллаштириш) қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш, шунингдек, халқаро сўровларни тайёрлаш, жўнатиш ва ижро этиш тартибини белгилайди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органи — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishоперациялар — легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жисмоний ёки юридик шахслар томонидан амалга оширилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операциялар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпредикат жиноят — Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида назарда тутилган, содир этилиши натижасида ноқонуний даромад орттиришга қаратилган ҳар қандай жиноят;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўзаролик принципи — халқаро муносабатларнинг умумэътироф этилган принципи бўлиб, унга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларининг хорижий давлатлар ваколатли органлари билан ўзаро манфаатли, тенг асосда ҳамда ҳар бир томоннинг халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тўғрисидаги ёзма мажбуриятига асосланган ҳамкорлиги йўлга қўйилади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхалқаро сўров — Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ёки хорижий давлатлар ваколатли органларининг легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасида муайян ҳаракатларни амалга ошириш (маълумотлар, ҳужжатлар алмашинуви, процессуал ҳаракатларни бажариш ва ҳ.к.) тўғрисидаги сўрови;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхалқаро ҳамкорлик — Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари билан халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатлар ваколатли органлари ўртасида легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасида муайян ҳаракатларни амалга ошириш (маълумотлар, ҳужжатлар алмашинуви, процессуал ҳаракатларни бажариш ва ҳ.к.) масалалари юзасидан ҳамкорлик;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхорижий давлат молиявий разведка бўлинмаси — хорижий давлатнинг қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ легаллаштиришга қарши курашиш борасида молиявий мониторингни амалга оширувчи ва бошқа чора-тадбирларни кўрувчи ваколатли давлат органи.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Халқаро ҳамкорлик Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатлари ҳамда легаллаштиришга ва предикат жиноятларга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига (кейинги ўринларда — Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари) мувофиқ амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4. Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлар билан халқаро шартномалари мавжуд бўлмаган тақдирда, халқаро ҳамкорлик ўзаролик принципи асосида амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБунда, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органи томонидан хорижий давлат ваколатли органига ўзаролик принципи асосида юбориладиган халқаро сўровларда келгусида хорижий давлат ваколатли органи томонидан юбориладиган сўровларнинг кўриб чиқилиши кафолатланиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishХорижий давлатлар ваколатли органларининг ўзаролик принципи асосида юборган халқаро сўровлари, агар уларда Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари томонидан келгусида юбориладиган сўровларнинг кўриб чиқилишини кафолатловчи талаблар бўлган тақдирдагина Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари томонидан кўриб чиқилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5. Халқаро ҳамкорлик Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ёки хорижий давлатлар ваколатли органларининг халқаро сўровларига ёки ўз ташаббусларига кўра амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishХалқаро ҳамкорлик ушбу Низомнинг 1-1а-иловаларидаги схемаларга мувофиқ амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6. Қуйидагилар халқаро ҳамкорликни амалга оширувчи Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ҳисобланади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Олий суди;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Бош прокуратураси;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва Бош прокуратуранинг тергов бўлинмалари (кейинги ўринларда — ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Марказий банки (кейинги ўринларда — назорат қилувчи органлар).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2-боб. Махсус ваколатли давлат органининг халқаро ҳамкорлиги
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7. Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлатларнинг ваколатли органлари, молиявий разведка бўлинмалари ҳамда халқаро ташкилотлар билан қуйидаги йўналишларда халқаро ҳамкорликни амалга оширади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органида мавжуд ва олиниши мумкин бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни алмашиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўз ташаббуси ёки халқаро сўровга асосан хорижий давлатлар молиявий разведка бўлинмаларига легаллаштириш амалга оширилишини тасдиқловчи етарли асослар (гумонлар) мавжуд бўлган тақдирда, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органларидан олинган маълумотлар асосида маълумотларни юбориш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ халқаро сўровлар асосида операцияларни тўхтатиб туришга кўрсатма бериш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishқонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда халқаро ташкилотларнинг легаллаштиришга қарши курашиш масалаларига доир фаолиятида иштирок этиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштириш ҳолатларини аниқлаш ва улар бўйича молиявий тергов ўтказишда, шунингдек, ушбу жиноятларга алоқадор бўлган операцияларни, жисмоний ёки юридик шахсларни ҳамда пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг бенефициар мулкдорларини аниқлашда кўмаклашиш.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМахсус ваколатли давлат органининг хорижий давлатларнинг молиявий разведка бўлинмалари билан халқаро ҳамкорлиги «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг устав ҳужжатларига мувофиқ ҳам амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3-боб. Назорат қилувчи органларнинг халқаро ҳамкорлиги
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish8. Назорат қилувчи органлар хорижий давлатларнинг тегишли назорат қилувчи органлари ҳамда халқаро ташкилотлар билан қуйидаги йўналишларда халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishназорат қилувчи органларда мавжуд бўлган ёки ваколат доирасида олиш мумкин бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни алмашиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмолиявий муассасалар ва нотижорат ташкилотлар фаолиятини назорат қилиш ҳамда тартибга солиш соҳасида ўзаро тажриба ва маълумотлар алмашиш, шунингдек, халқаро сўровга асосан молиявий муассасалар ва нотижорат ташкилотлар фаолиятини қонунчиликда белгиланган тартибда текшириш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishқонунчиликда белгиланган тартибда халқаро ташкилотларнинг легаллаштиришга қарши курашиш масалаларга доир фаолиятида иштирок этиш.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНазорат қилувчи органлар қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа йўналишлар бўйича ҳам халқаро ҳамкорликни амалга оширишлари мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish9. Назорат қилувчи органларнинг хорижий давлатларнинг назорат қилувчи органлари билан халқаро ҳамкорлиги қуйидаги маълумотларни алмашиш йўли билан амалга оширилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларини бажариш билан боғлиқ назорат (текширув) фаолияти соҳасидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishоперацияларни амалга оширувчи ташкилотлар тўғрисида назорат қилувчи органларда мавжуд бўлган маълумотлар (фаолияти, бошқарув тузилмаси, бенефициар мулкдори ва ҳ.к.);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштиришга қарши курашиш соҳасида операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг ички назорат дастурлари ва жараёнлари тўғрисидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishназорат (текширув) фаолияти соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмижозларни текшириш натижалари, банк ва бошқа ҳисобварақлари ёки амалий иш муносабатлари ва операциялари (битимлари) ҳақидаги маълумотлар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4-боб. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларининг халқаро ҳамкорлиги
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish10. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари ўз ваколатлари доирасида қуйидаги йўналишларда халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларида мавжуд бўлган ёки олиниши мумкин бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни алмашиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўз ташаббуслари ёки халқаро сўровга асосан, хорижий давлатлар ваколатли органларига легаллаштириш ҳолатларининг содир этилишини тасдиқловчи етарли асослар (гумонлар) мавжуд бўлган тақдирда, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органларидан олинган маълумотларни юбориш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштириш ҳолатларини ҳамда предикат жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда, шунингдек, ушбу жиноятларга алоқадор жисмоний ёки юридик шахсларни ва бенефициар мулкдорларни аниқлашда кўмаклашиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishқонунчиликда белгиланган тартибда халқаро ташкилотларнинг легаллаштиришга қарши курашиш масалаларга доир фаолиятида иштирок этиш.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҲуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари қонунчилик ҳужжатлари доирасида бошқа йўналишлар бўйича ҳам халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5-боб. Халқаро ҳамкорликнинг бошқа йўналишлари
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish11. Қуйидаги йўналишлар бўйича халқаро ҳамкорлик:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхорижий давлат суди ҳукмининг, қарорининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш юзасидан — процессуал қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсуд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш юзасидан — Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» 2017 йил 30 майдаги ПҚ-3016-сон қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси (кейинги ўринларда — Мажбурий ижро бюроси) томонидан;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishнодавлат нотижорат ташкилотлари ва бенефициар мулкдорлар тўғрисидаги маълумотларни алмашиш юзасидан — ўз ваколатлари доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва (ёки) тергов органлари, махсус ваколатли давлат органи ҳамда назорат қилувчи давлат органлари томонидан амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6-боб. Ўзаро ҳуқуқий ёрдам масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish12. Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Бош прокуратураси, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, махсус ваколатли давлат органи ва Бош прокуратура Мажбурий ижро бюроси хорижий давлатлар ваколатли органлари билан тезкор-қидирув фаолияти, тергов, суд муҳокамаси ва суд ҳужжатларини ижро этиш доирасида ўзаро маълумотлар алмашиш борасида ҳамда ушбу Низомда белгиланган бошқа масалалар бўйича халқаро ҳамкорликни амалга оширадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish13. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари легаллаштириш ҳолатларини ва предикат жиноятларни ҳамкорликда тергов қилиш мақсадида хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари билан биргаликда тергов гуруҳларини тузишлари мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish14. Маълумотларни тўплаш, тергов, суд муҳокамаси ва суд ҳужжатларини ижро этиш босқичида, шу жумладан, легаллаштириш ва предикат жиноятларга қарши курашиш борасида ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ёки ўзаролик принципи асосида амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish15. Прокурор ёки суд санкцияси талаб қилинадиган процессуал ҳаракатлар ва (ёки) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақидаги топшириқлар ижроси бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish16. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари ўз ваколатлари доирасида хорижий давлатлар ваколатли органларидан жиноят содир этиш натижасида олинган пул маблағлари ва бошқа мол-мулкни мусодара қилиш мақсадида уларни қидириб топиш ва хатлаш борасидаги ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги сўровларини Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ижро этадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish17. Хорижий давлатлар ваколатли органларидан келиб тушган хорижий давлат суди ҳукмининг, қарорининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш борасидаги сўровлари қонунчилик ҳужжатларига асосан ижро этилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish18. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси суди томонидан чиқарилган хорижий давлат суди ҳукмининг, қарорининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш ҳақидаги қарори асосида мусодара қилинган мол-мулкни қайтариш масаласини кўриб чиқади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish19. Хорижий давлатлар ваколатли органлари билан мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш, хатлаш, мусодара қилиш ва қайтариш билан боғлиқ харажатларни қоплаш борасида бошқача тарзда келишилмаган бўлса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари бундай тадбирларни амалга ошириш учун кетган харажатларни қайтарилаётган мол-мулк ҳисобидан қоплашлари мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish20. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари қонунчилик ҳужжатлари ва халқаро шартномаларга мувофиқ хорижий давлат ваколатли органлари билан мусодара қилинган мол-мулкни ёки ушбу мол-мулкни реализация қилишдан тушадиган маблағларни бўлиш борасида шартнома (битим) тузишлари ёки ҳар бир иш бўйича алоҳида келишишлари мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7-боб. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish21. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари томонидан қонунчилик ҳужжатлари ҳамда Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ ёки ўзаролик принципи асосида амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish22. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари белгиланган тартибда хорижий давлатлар ваколатли органлари билан хорижий алоқа операторлари орқали ёки активларни қайтариш бўйича боғловчи шахслар тармоқларидан фойдаланган ҳолда мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш масалалари бўйича маълумотлар алмашиш борасида ишларни амалга оширадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМаълумотлар алмашиш маслаҳатлашувлар ўтказиш, ёзишмалар, телефон, факсимил, видео ва бошқа алоқа воситаларидан фойдаланган ҳолда музокаралар олиб бориш ёки шахсан учрашувлар ўтказиш йўли билан амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish23. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш учун масъул бўлган шахсни тайинлайдилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish24. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш мақсадида махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМахсус ваколатли давлат органи мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш масалалари бўйича ҳамкорлик учун масъул бўлган мансабдор шахсни тайинлайди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish25. Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлатлар ваколатли органларига мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровларни хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилган ҳолда ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари бўйича белгиланадиган алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юборади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМахсус ваколатли давлат органи хорижий давлат ваколатли органининг мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавобини олган тақдирда, бу ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларини дарҳол хабардор қилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҲуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари қаноатлантириш тўғрисидаги хабарни олгандан сўнг қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда тергов ҳаракатларини (мол-мулкни хатлаш ва бошқа ҳолатлар юзасидан) ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлайди ва юборади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish26. Мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш масалалари юзасидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари ҳамда махсус ваколатли давлат органи ходимларидан иборат идоралараро ишчи гуруҳ тузилиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish27. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан қайтарилиши лозим бўлган ҳамда қайтарилган мол-мулк ҳисобининг электрон базаси юритилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish8-боб. Халқаро сўровларни тайёрлаш, юбориш, ижро этиш ва рўйхатга олиш тартиби
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish28. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари томонидан халқаро сўровлар, агарда Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, хорижий давлат ваколатли органи билан келишилган тилда расмийлаштирилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish29. Халқаро сўровда қуйидагилар кўрсатилиши лозим:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсўров юбораётган органнинг номи ва почта манзили;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсўров қабул қилаётган органнинг номи ва почта манзили;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсўров асоси ва предмети;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishиш ҳолатининг ёки маълум бўлган маълумотларнинг қисқача ёхуд тўлиқ мазмуни, жиноят тавсифи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishзаруратга кўра Ўзбекистон Республикасининг тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг матни;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishаниқланиши лозим бўлган ҳолатлар, шунингдек, сўралаётган ҳужжатлар рўйхати;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмаълумотдан фойдаланиш мақсади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахфийликка риоя этилиши ҳамда олинган маълумотлардан фойдаланиш бўйича чекловлар ҳақидаги маълумот;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishзаруратга кўра сўровнинг дарҳол ижро этилиши сабаблари;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishзарурат бўлганда ва имкони борича:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishжисмоний шахснинг фамилияси, исми, шарифи, туғилган йили, туғилган жойи, фуқаролиги, яшаш жойи манзили, турар жойи, шахсини тасдиқловчи ҳужжатининг реквизитлари ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishюридик шахснинг тўлиқ номи, давлат рўйхатидан ўтказиш рақами, почта манзили ва жойлашган жойи, мансабдор шахслари ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсўров объекти бўлган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк ҳақида маълумотлар (уларнинг жойлашган жойи, кимга тегишлилиги, жиноятга алоқаси ва ҳ.к.).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСўровда ишнинг ўз вақтида ва тўғри кўриб чиқилишини таъминлаш мақсадида, сўров юбораётган органнинг телефон, факс рақамлари, электрон почта манзили кўрсатилиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish30. Мол-мулкни хатлаш тўғрисидаги сўровда қуйидаги қўшимча маълумотлар кўрсатилиши лозим:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмол-мулкни хатлаш учун асос бўлувчи маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхатланиши лозим бўлган мол-мулкнинг тури ва қиймати;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмол-мулкни жиноятга алоқаси;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishжиноятнинг тавсифи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмол-мулкни хатлаш муддати.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish31. Мол-мулкни мусодара қилиш ҳақидаги суднинг ҳукмини ижро этиш тўғрисидаги сўровда қуйидаги қўшимча маълумотлар кўрсатилиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмол-мулкни мусодара қилиш ҳақида ҳукм чиқарган суд тўғрисида маълумот;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмол-мулкни мусодара қилиш ҳақидаги суд ҳукмининг қайси қисми ижро этилиши лозимлиги ҳақида маълумот;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхорижий давлат ҳудудида бўлган мусодара қилинадиган мол-мулк тўғрисидаги маълумотлар (мол-мулк ўрнига бошқа нарса ёки пул маблағларининг мусодара қилинишини таъминлаш мақсадида мол-мулк эквивалентига тенг сумма);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмол-мулк мулкдори ҳақидаги маълумотлар, шу жумладан унинг туғилган санаси ва жойи, фуқаролиги, машғулоти тури, яшаш жойи ёки турган жойи ҳақидаги маълумотлар, унинг процессуал мақоми, юридик шахслар учун эса уларнинг номи, почта манзили ва жойлашган жойи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмусодара қилиниши лозим бўлган мол-мулк хорижий давлат ҳудудида жойлашганлигини тасдиқловчи ҳужжат;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмусодара қилиниши лозим бўлган мол-мулкнинг келиб чиқиши ноқонунийлигини, унинг хорижий давлатга, хорижий давлат фуқаросига ёки юридик шахсга тегишлилигини тасдиқловчи далиллар, шунингдек, мусодара қилиш учун асос сифатида зарарнинг мавжудлиги ёки мол-мулкни қайтариш зарурлигини тасдиқловчи бошқа далиллар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсодир этилган жиноятнинг аниқ тафсилоти, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддаси, шунингдек, мазкур жиноят туфайли етказилган зарарнинг миқдори ҳақида маълумот;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикасига қайтарилиши лозим бўлган мол-мулк тури ёки пул маблағининг ҳажми.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСўровда хорижий давлат ваколатли органининг талабларига мувофиқ бошқа маълумотлар ҳам кўрсатилиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish32. Сўров Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи томонидан Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва (ёки) қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқ юборилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish33. Хорижий давлат ваколатли органларидан келиб тушган халқаро сўровлар бўйича Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи уларни ижро этиш ва ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириш тартибини (устуворлигини, ижро муддатини ва ҳ.к.) белгилайди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish34. Бир нечта хорижий давлатлар ваколатли органлари томонидан юборилган сўровларни ижро этиш жараёнида уларда кўрсатилган масалалар битта ҳолат юзасидан бўлса, Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи биринчи навбатда ижро этилиши лозим бўлган сўровни мустақил белгилайди. Бунда, заруратга кўра хорижий давлат ваколатли органи билан дастлабки маслаҳатлашув ўтказилиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish35. Келиб тушган сўровни ижро этиш учун маълумотлар етарли бўлмаган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи тақдим этиш муддатини белгилаган ҳолда қўшимча маълумотларни сўраб олиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish36. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи сўровни ижро этиш бўйича кўрилган чоралар ва уларнинг натижалари тўғрисида, шунингдек, сўровнинг (унинг қисмининг) сабабларини кўрсатган ҳолда ижро этиш шартлари, уни ижро этишни рад этиш ёки кечиктириш ҳақида сўровни юборган хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish37. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари сўровни қуйидаги асосларга кўра ижро этишни рад этишлари мумкин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхалқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва нормаларига, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва қонунчилик ҳужжатларига зид бўлса;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси суверенитети ёки хавфсизлигига зарар етказиши мумкин бўлса;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсўровда кўрсатилган ҳолатлар легаллаштириш ва предикат жиноятларга алоқадор бўлмаса;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтергов ва суд ишларини юритиш жараёнларига таъсир кўрсатса;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари ваколатига тааллуқли бўлмаса;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтақдим этиладиган маълумотларнинг ҳимоясини таъминлаш ёзма равишда кафолатланмаса.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи сўровни ижро этишни рад этиш ҳақида асосларини кўрсатган ҳолда хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish38. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishхорижий давлат ваколатли органи билан келишилган ҳолда сўров ижросини кечиктириши ёки қисман ижро этиши мумкин;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтижорат, банк, солиқ ёки бошқа молиявий сирларни важ қилган ҳолда маълумотларни тақдим этишни ёки сўровни ижро этишни рад қилишга ҳақли эмас, қонунчиликда белгиланган ҳолатлар бундан мустасно;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи хорижий давлат ваколатли органининг ҳуқуқий мақомини важ қилган ҳолда сўровни ижро этишни рад қилишга ҳақли эмас;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсўровнинг ўз вақтида ва сифатли ижро этилишини таъминлаш мақсадида сўралаётган маълумотларни тақдим этиш учун барча имкониятларини ишга солиши шарт;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсўров бўйича олинган маълумотдан фойдаланиш тартиби ва натижаси ҳақида хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилиши лозим;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбелгиланган тартибда сўровлар ва ундаги мавжуд ахборотларнинг, шунингдек, тақдим этилаётган маълумотларнинг махфийлигини таъминлаши шарт;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishагар маълумотларнинг махфийлигини таъминлашнинг имкони бўлмаса, бу ҳақида сўров юборган хорижий давлат ваколатли органини дарҳол хабардор қилиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish39. Хорижий давлатлар ваколатли органларига маълумотларни юборишда олдиндан берилган розиликсиз ёки сўровда кўрсатилмаган мақсадларда фойдаланиш шартлари кўрсатилади, Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи томонидан бундай маълумотларни ошкор этиш ёки тақдим этиш ҳақида олдиндан рухсат берилган ёхуд юридик мажбурият бўлган ҳолатлар бундан мустасно.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish40. Халқаро ҳамкорлик доирасида олинган маълумотлардан фақатгина сўровда ёки шундай сўровга берилган жавобда кўрсатилган мақсадларда фойдаланилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБундай маълумотларни давлат органлари ёки учинчи шахсларга тақдим этиш ёхуд ундан маъмурий ва жиноий ишни юритиш мақсадларида фойдаланиш фақатгина хорижий давлат ваколатли органининг рухсати билан амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish41. Сўровлар Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органи ҳамда хорижий давлат ваколатли органи томонидан белгиланадиган ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали қабул қилинади ва юборилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish9-боб. Якуний қоидалар
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish42. Юборилган ва олинган сўровлар ҳамда уларга берилган жавобларнинг ҳисоби Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари томонидан юритилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикасининг ваколатли давлат органлари ўз ваколатлари доирасида хорижий давлатлар ваколатли органлари томонидан сўровларга берилган жавобларнинг сифатини мониторинг қилиб борадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМахсус ваколатли давлат органининг сўровига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари халқаро ҳамкорлик ҳақидаги маълумотларни тақдим этадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish43. Ушбу Низомнинг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомга
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСХЕМАСИ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Босқичлар |
|
Субъектлар |
|
Тадбирлар |
|
Бажариш муддатлари |
|
I. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари томонидан халқаро сўровлар юбориш | ||||||
|
1-босқич |
Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари |
1. Халқаро сўровни расмийлаштириш. 2. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали халқаро сўровни хорижий давлат ваколатли органларига юбориш. |
Фаолияти давомида заруратга кўра | |||
|
2-босқич |
Хорижий давлат ваколатли органлари |
1. Халқаро сўровга жавобни ўз қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган тартибда шакллантириш. 2. Халқаро сўровга жавобни Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларига халқаро шартномаларда кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали юбориш. |
Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда | |||
|
II. Хорижий давлат ваколатли органларидан келиб тушган сўровларни ижро этиш | ||||||
|
1-босқич |
Хорижий давлат ваколатли органлари |
1. Халқаро сўровни расмийлаштириш. 2. Халқаро шартномаларда кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали халқаро сўровни Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларига юбориш. |
Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда | |||
|
2-босқич |
Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари |
1. Халқаро сўровни қабул қилиш. 3. Хорижий давлат ваколатли органи билан дастлабки маслаҳатлашув ўтказиш. 4. Келиб тушган халқаро сўровни ижро этиш учун етарли маълумот бўлмаганда, тақдим этиш муддатини белгилаган ҳолда қўшимча маълумотларни сўраб олиш. |
Заруратга кўра | |||
|
3-босқич |
Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органлари |
1. Халқаро сўровни ижро этиш натижалари тўғрисида хорижий давлат ваколатли органини хабардор қилиш. |
1. Халқаро сўровда кўрсатилган муддатларда | |||
|
2. Юборилган ва олинган сўровлар ҳамда уларга берилган жавобларнинг ҳисобини юритиш. |
2. Доимий равишда | |||||
|
III. Ўзаро ҳуқуқий ёрдам масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик | ||||||
|
1-босқич |
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари |
Хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари билан биргаликда тергов гуруҳларини тузишлари мумкин. |
Заруратга кўра | |||
|
2-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси |
Ўзбекистон Республикаси суди томонидан чиқарилган хорижий давлат суди ҳукми (қарори)нинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш ҳақидаги қарори асосида мусодара қилинган мол-мулкни қайтариш масаласини кўриб чиқиш. |
Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб | |||
|
3-босқич |
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари |
1. Хорижий давлатлар ваколатли органлари билан мусодара қилинадиган мулкни топиш, мусодара қилиш ва қайтариш харажатларини қоплаш бўйича келишув бўлмаса, ушбу харажатларни қайтарилаётган мол-мулк ҳисобидан қоплаш. |
1. Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб | |||
|
2. Хорижий давлат ваколатли органлари билан мусодара қилинган мол-мулкни ёки уни реализация қилишдан тушадиган маблағларни бўлиш борасида шартнома (битим) тузиш ёки ҳар бир иш бўйича алоҳида келишиш. |
2. Заруратга кўра | |||||
|
IV. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик | ||||||
|
1-босқич |
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари |
1. Мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш учун масъул бўлган шахсни тайинлаш. 2. Мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш мақсадида махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш. |
Заруратга кўра | |||
|
2-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи) |
1. Хорижий давлатлар ваколатли органларига мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровларни хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилган ҳолда алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юбориш. |
1. Хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилгандан сўнг | |||
|
2. Халқаро сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавобни олинган тақдирда, бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларини дарҳол хабардор қилиш. |
2. Жавоб олингандан сўнг дарҳол | |||||
|
3-босқич |
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари |
1. Хабарни олгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда тергов ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлаш ва юбориш. |
Хабар олингандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб | |||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомга
1а-ИЛОВА
1а-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНАМУНА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги ўртасида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНАМУНАВИЙ СХЕМАСИ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Босқичлар |
|
Субъектлар |
|
Тадбирлар |
|
Бажариш муддатлари |
|
I. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан халқаро сўровлар юбориш | ||||||
|
1-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги |
1. Халқаро сўровни расмийлаштириш. 2. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали халқаро сўровни Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигига юбориш. |
Фаолияти давомида заруратга кўра | |||
|
2-босқич |
Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги |
1. Халқаро сўровга жавобни белгиланган тартибда шакллантириш. 2. Халқаро сўровга жавобни Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали юбориш. |
Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда | |||
|
II. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигидан келиб тушган сўровларни ижро этиш | ||||||
|
3-босқич |
Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги |
1. Халқаро сўровни расмийлаштириш. 2. Халқаро шартномаларда кўрсатилган ҳимояланган электрон алоқа каналлари орқали сўровни Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига юбориш. |
Хорижий давлат ваколатли органлари қонунчилигида ёки халқаро шартномада белгиланган муддатда | |||
|
4-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги |
1. Халқаро сўровни қабул қилиш. 3. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан дастлабки маслаҳатлашув ўтказиш. 4. Келиб тушган халқаро сўровни ижро этиш учун етарли маълумот бўлмаганда, тақдим этиш муддатини белгилаган ҳолда қўшимча маълумотларни сўраб олиш. |
Заруратга кўра | |||
|
5-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги |
1. Халқаро сўровни ижро этиш натижалари тўғрисида Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигини хабардор қилиш. |
1. Халқаро сўровда кўрсатилган муддатларда | |||
|
2. Юборилган ва олинган сўровлар ҳамда уларга берилган жавобларнинг ҳисобини юритиш. |
2. Доимий равишда | |||||
|
III. Ўзаро ҳуқуқий ёрдам масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик | ||||||
|
1-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги |
Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда тергов гуруҳларини тузиш. |
Заруратга кўра | |||
|
2-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси |
Ўзбекистон Республикаси суди томонидан чиқарилган Россия Федерацияси суди ҳукми (қарори)нинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган жиноят содир этиш натижасида олинган мол-мулкни мусодара қилишга оид қисмини тан олиш ва ижро этиш ҳақидаги қарори асосида мусодара қилинган мол-мулкни қайтариш масаласини кўриб чиқиш. |
Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб | |||
|
3-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги |
1. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан мусодара қилинадиган мол-мулкни топиш, мусодара қилиш ва қайтариш харажатларини қоплаш бўйича келишув бўлмаса, ушбу харажатларни қайтарилаётган мол-мулк ҳисобидан қоплаш. |
1. Қарор келиб тушгандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб | |||
|
2. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги билан мусодара қилинган мол-мулкни ёки уни реализация қилишдан тушадиган маблағларни бўлиш борасида шартнома (битим) тузиш ёки ҳар бир иш бўйича алоҳида келишиш. |
2. Заруратга кўра | |||||
|
IV. Жиноят содир этиш натижасида олинган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига олиб чиқилган мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик | ||||||
|
1-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги |
1. Мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш учун масъул бўлган шахсни тайинлаш. 2. Мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш мақсадида махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш. |
Заруратга кўра | |||
|
2-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (махсус ваколатли давлат органи) |
1. Россия Федерацияси ваколатли органларига мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровларни Россия Федерацияси ваколатли органлари билан келишилган ҳолда алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юбориш. |
1. Россия Федерацияси ваколатли органлари билан келишилгандан сўнг | |||
|
2. Халқаро сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавоб олинган тақдирда, бу ҳақида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигини дарҳол хабардор қилиш. |
2. Жавоб олингандан сўнг дарҳол | |||||
|
3-босқич |
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги |
1. Хабарни олгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда тергов ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлаш ва Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигига юбориш. |
Хабар олингандан сўнг иш ҳолатидан келиб чиқиб | |||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарорига
3-ИЛОВА
3-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисида
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНИЗОМ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1-боб. Умумий қоидалар
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Ушбу Низом операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан легаллаштиришга (кейинги ўринларда — легаллаштириш) қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартибини белгилайди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishУшбу Низомнинг текширув ўтказишга доир талаблари Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан ушбу соҳада ўтказиладиган текширувларга нисбатан татбиқ этилмайди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishУшбу Низомнинг Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизими ҳамда «Текширувларни рўйхатга олиш китоби» билан ишлашга доир талаблари тадбиркорлик субъекти бўлмаган ташкилотларга нисбатан татбиқ этилмайди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Мазкур Низомда қуйидаги тушунчалардан фойдаланилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органи — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмониторинг — ташкилотлар томонидан легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари ижроси юзасидан ҳисобот ва ахборотларни масофадан таҳлил қилишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмониторинг ва назоратни амалга оширувчи ваколатли органлар (кейинги ўринларда — ваколатли органлар) — тегишли ташкилотлар учун легаллаштиришга қарши курашиш борасида ички назорат қоидаларини ишлаб чиқувчи ва тасдиқловчи органлар ёки қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ назорат қилиш ваколати берилган бошқа органлар ва ташкилотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishназорат — легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари ижроси ҳолатини ташкилотга чиққан ҳолда ўрганишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishоперациялар — легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жисмоний ёки юридик шахслар томонидан амалга оширилган пул маблағлари ёки бошқа мулк билан боғлиқ операциялар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотлар — Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунининг 12-моддасида назарда тутилган ташкилотлар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат ваколатли органлар томонидан амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМониторинг ва назорат ташкилотнинг молиявий-хўжалик фаолиятига аралашмаган ҳолда амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4. Мониторинг ва назорат қонунийлик, адолатлилик, холислик, ошкоралик, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш принциплари асосида амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5. Мониторинг ва назоратни амалга оширишнинг асосий мақсади ташкилотлар томонидан легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилишини таъминлаш ҳисобланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҚуйидагилар мониторинг ва назоратнинг асосий вазифалари ҳисобланади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотларнинг жиноий фаолиятга қасддан ёки қасддан бўлмаган ҳолда жалб этилишига йўл қўймаслик;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотларнинг легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этиш бўйича масъулиятини ошириш, шунингдек, ушбу соҳада ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларини бузишни келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш чораларини кўриш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштиришга қарши курашиш тизими самарадорлигини оширишга қаратилган таклифларни ишлаб чиқиш.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6. Мониторинг ва назоратни амалга ошириш ушбу Низомнинг 1-1а-иловаларидаги схемага мувофиқ амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2-боб. Мониторингни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7. Мониторинг легаллаштиришга қарши курашиш соҳасида ташкилотлар тақдим этган ҳисоботлар, статистик ва бошқа маълумотларни ваколатли органлар томонидан таҳлил қилиш ва ўрганиш йўли билан амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishҲисобот шакллари ваколатли органлар томонидан ишлаб чиқилади ва махсус ваколатли давлат органи билан келишилган ҳолда тасдиқланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish8. Мониторингни амалга оширишда ташкилотларга ташриф буюриш, шунингдек, легаллаштиришга қарши курашиш соҳасига тааллуқли бўлмаган маълумотларни талаб қилиб олиш ман этилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish9. Мониторинг давомида легаллаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчиликни бузиш аломатлари аниқланган тақдирда, ваколатли органлар томонидан уларни бартараф этиш чоралари кўрилади ёки мониторинг натижаларига кўра текширув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3-боб. Назоратни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish10. Назорат ушбу Низом ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари талаблари асосида ваколатли органлар томонидан мустақил ёки махсус ваколатли давлат органи билан биргаликда ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилишини ўрганиш мақсадида текширув шаклида амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishМахсус ваколатли давлат органининг тақдимномаси асосида тегишли ваколатли органлари томонидан унинг назорати остидаги ташкилотларда текширув ўтказилиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish11. Текширув Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизими орқали Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакилни хабардор қилган ҳолда ўтказилади, тадбиркорлик субъекти бўлмаган ташкилотлар бундан мустасно.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish12. Текширув давомида легаллаштиришга қарши курашиш бўйича қонунчилик ҳужжатлари доирасига кирмайдиган масалаларни ўрганиш тақиқланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish13. Текширув ваколатли органлар томонидан мустақил ёки ҳамкорликда чиқарилган текширув ўтказиш тўғрисидаги буйруққа (фармойишга) (кейинги ўринларда — буйруқ (фармойиш) асосан ўтказилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширувни ўтказиш учун ваколатли органларнинг икки ёки ундан ортиқ ходимлари жалб этилган тақдирда, буйруқ ёки фармойишда улардан бири текширувда вазифаларни тақсимлаш бўйича гуруҳ раҳбари этиб белгиланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish14. Ҳамкорликда ўтказиладиган текширувлар текширув бошланишидан камида беш кун олдин ўзаро хабардор қилган ҳолда ўтказилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish15. Буйруқ (фармойиш)да қуйидагилар кўрсатилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув ўтказадиган ваколатли орган(лар) номи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбуйруқ (фармойиш) рақами ва санаси;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув ўтказишга ваколатли бўлган шахсларнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув ўтказиладиган ташкилотнинг номи, почта манзили ва фаолият кўрсатиш жойи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув жараёнида ўрганиладиган масалалар доираси ҳамда текширилаётган фаолият даври;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни бошлаш ва тугаш муддати.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширувни бошлашдан олдин текширув дастури тузилиши ва унда ўрганиладиган масалалар акс эттирилиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish16. Текширув дастурига қуйидагилар киритилади:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмасъул шахсларни тайинлаш тартибига риоя этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмасъул шахсни ўқитиш ва қайта тайёрлашни ташкил этиш аҳволи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилот фаолиятининг ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда ички назоратни амалга ошириш бўйича чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилганлиги ва уларга риоя этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishички назоратни ва мижозларни текшириш чораларини жорий этиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштириш билан боғлиқ таваккалчиликни аниқлаш, баҳолаш ва ҳужжатлар билан қайд этиш, шунингдек, ушбу таваккалчилик ҳақида раҳбариятни ўз вақтида хабардор қилиш ва уларни камайтириш бўйича чоралар кўриш ҳолати;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмасъул шахсларнинг зиммасига ички назорат қоидалари ва лавозим йўриқномаси билан юклатилган мажбуриятларнинг бажарилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмижозларни, шу жумладан бенефициар мулкдорларни идентификациялаш бўйича ўз вақтида ва тўлиқ чоралар кўрилганлиги;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмасъул шахслар томонидан мижозларни текшириш, мижоз ёки операцияларнинг таваккалчилик даражасини аниқлаш, таваккалчиликларни қайд этиш ҳамда назорат қилишнинг кенгайтирилган чораларини қўллашнинг тартиб ва талабларига риоя этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishоперация иштирокчилари ўртасида террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига (кейинги ўринларда — Рўйхат) киритилган шахсларни аниқлаш бўйича ишлар ҳолати;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishРўйхатга киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш тартиб ва талабларига риоя этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органи томонидан операцияларни тўхтатиб туриш юзасидан юборилган кўрсатмаларнинг ўз вақтида ва сифатли ижро этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ишларда махфийлик талабларига риоя этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishоперациялар ҳақидаги ахборотларни, идентификациялаш маълумотларини, мижозларни текшириш материалларини, шунингдек, легаллаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ бошқа маълумотларни сақлаш тартибларига риоя этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishшубҳали операциялар ҳақида хабарларни тайёрлаш талабларига ҳамда уларни махсус ваколатли давлат органига юбориш муддати ва тартибига риоя этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishшубҳали операцияларнинг амалга оширилиши ёки амалга оширишга уринишлар, шубҳали операцияларни амалга оширган мижозлар билан боғлиқ шахслар (раҳбарлар, таъсисчилар), шу жумладан ушбу операцияларнинг барча ҳолатлари ва контрагентлари тўғрисидаги маълумотлар базасининг шакллантирилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органининг қўшимча маълумотларни тақдим этиш ҳақидаги сўровларининг ўз вақтида ва тўлиқ ижро этилиши;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishлегаллаштиришга қарши курашишда иштирок этувчи ташкилотлар, шу жумладан ушбу соҳадаги хорижий давлат ваколатли органлари, халқаро ташкилотлар билан халқаро ҳамкорликни амалга ошириш аҳволи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishқонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган бошқа масалалар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish17. Текширувни ўтказиш вақтида текширувга алоқадор бўлмаган шахсларнинг иштирок этиши тақиқланади, ваколатли органлар томонидан жалб этилган мутахассислар бундан мустасно.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish18. Ташкилотнинг мансабдор шахси буйруқ (фармойиш)ни қабул қилишдан бош тортиши текширувни ўтказишга тўсқинлик қилмайди. Бундай ҳолатларда далолатнома тузилиб, текширув ҳужжатларига қўшиб қўйилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширувни ўтказиш муддати ўттиз кундан ошмаслиги лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish19. Текширув далолатномасига «Текширувларни рўйхатга олиш китоби»нинг тўлдирилган шакли (қоғоз шакли тўлдирилганда — электрон шакли тўлдирилмаганлиги сабаби) ёки китоб тақдим этилмаганда — унинг тақдим этилмаганлиги тўғрисида тегишли ёзув киритилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахс «Текширувларни рўйхатга олиш китоби»ни тўлдиришдан бош тортган тақдирда, ташкилот мансабдор шахси текширув ўтказилишига йўл қўймасликка ҳақли.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish20. Буйруқ (фармойиш)да кўрсатилган сана ушбу текширувни ўтказиш муддатининг бошланиши деб ҳисобланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish21. Ваколатли органлар барча ўтказилган текширув натижалари ҳақида махсус ваколатли давлат органини текширув тугаган кундан сўнг уч иш куни ичида хабардор қилиши лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4-боб. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар ҳамда ташкилот мансабдор шахсининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish22. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар қуйидаги ҳуқуқларга эга:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотдан текширув предметига тааллуқли маълумотлар ва ҳужжатларни талаб қилиш, уларни ўрганиш ҳамда нусха олиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотнинг мансабдор шахсидан текширув предметига тааллуқли масалалар бўйича ёзма тушунтириш беришни ҳамда аниқланган қонун бузилиш ҳолатларини бартараф этиш чораларини кўришни талаб қилиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилот раҳбарияти олдига айбдор шахсларни интизомий жавобгарликка тортиш масаласини қўйиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishаниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда чоралар кўриш.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсларнинг қонуний талаблари текширилаётган ташкилот мансабдор шахслари учун мажбурий ҳисобланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish23. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар қуйидаги мажбуриятларга эга:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув бошлангунга қадар ташкилот мансабдор шахсини буйруқ (фармойиш) билан таништириш ва унинг нусхасини имзо қўйдирган ҳолда тақдим этиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилот мансабдор шахсини текширув мақсади билан таништириш, унга ўз хизмат гувоҳномаси ва текширув ўтказиш ҳуқуқини берувчи махсус гувоҳномасини кўрсатиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширилаётган ташкилотда «Текширувларни рўйхатга олиш китоби» мавжуд бўлган ҳолларда, унинг электрон ёки қоғоз шаклини тўлдириш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказиш вақтида ташкилот мансабдор шахсига унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шу жумладан, текширув вақтида мутахассисларни жалб қилишга ҳақли эканлигини тушунтириш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўзига маълум бўлган тижорат, банк сири ёки бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўтказилган текширув натижалари билан ташкилот мансабдор шахсини таништириш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув натижалари текширув тамомлангандан кейин уч кун ичида Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимига киритилишини таъминлаш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўз ваколатлари ва буйруқ (фармойиш)да белгиланган текширув мақсадлари доирасидан чиқмаслик.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар зиммасига қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам юклатилиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish24. Ташкилот мансабдор шахси қуйидаги ҳуқуқларга эга:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбуйруқ (фармойиш) нусхасини олиш, текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг хизмат гувоҳномаси ва текширув ўтказиш ҳуқуқини берувчи махсус гувоҳномаси билан танишиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув жараёнида вакил орқали ёки шахсан иштирок этиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказиш учун қонуний асосларга эга бўлмаган шахсларга текширувни ўтказишга йўл қўймаслик;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсдан «Текширувларни рўйхатга олиш китоби»нинг электрон ёки қоғоз шаклини тўлдиришни талаб қилиш, тўлдиришдан бош тортган тақдирда эса — ўзининг ҳудуди ва биноларига киришига йўл қўймаслик;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг ваколатига кирмайдиган ёки текширув предметига алоқадор бўлмаган масалалар бўйича талабларни бажармаслик;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув материалларини кўриб чиқиш жараёнида иштирок этиш, улар билан танишиш ва нусха олиш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари юзасидан шикоят қилиш.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТашкилот мансабдор шахси қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish25. Ташкилот мансабдор шахси қуйидаги мажбуриятларга эга:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсга текширув билан боғлиқ ҳужжатлар, шунингдек, электрон манбаларда сақланадиган тегишли ахборот билан танишиш имкониятини таъминлаш;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг текширув билан боғлиқ қонуний талабларини бажариш ҳамда унинг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилмаслик;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсга ўз вазифаларини бажаришда кўмаклашиш ва текширув предметига алоқадор масалалар бўйича ёзма тушунтиришлар бериш.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТашкилот мансабдор шахси зиммасига қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам юклатилиши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5-боб. Текширув натижаларини расмийлаштириш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish26. Текширув натижалари бўйича текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахс томонидан текширув далолатномаси тузилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТекширув далолатномаси икки нусхада, ҳамкорликда ўтказилган текширувлар бўйича эса, уч нусхада тузилади ҳамда текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахслар ва ташкилот мансабдор шахси томонидан имзоланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish27. Текширув далолатномасида қуйидагилар қайд этилиши лозим:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказган ваколатли орган(лар) номи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдалолатнома тузилган жой ва сана;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбуйруқ (фармойиш) рақами ва санаси;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсларнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширилган ташкилотнинг номи, почта манзили ва фаолият кўрсатиш жойи;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув ўтказилган жой ва сана, текширилган фаолият даври;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширув натижалари, шу жумладан аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари, уларнинг хусусиятлари ҳамда қонун бузилишида жавобгар бўлган шахслар ҳақидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishташкилотнинг мансабдор шахси далолатнома билан танишганлиги (имзолаганлиги), текширув натижалари бўйича берилган шикоят ва эътирозлар ҳамда танишишдан ёки имзолашдан бош тортганлиги тўғрисидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«Текширувларни рўйхатга олиш китоби»нинг тўлдирилган шакли (қоғоз шакли тўлдирилганда — электрон шакли тўлдирилмаганлиги сабаби) ёки китоб тақдим этилмаганда — унинг тақдим этилмаганлиги тўғрисидаги маълумотлар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтекширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахснинг имзоси.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish28. Текширув далолатномасининг бир нусхаси текширув ўтказилган ташкилот мансабдор шахсига тилхат орқали топширилади ҳамда текширув натижалари ҳақидаги маълумотлар белгиланган тартибда Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимига киритилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish29. Текширув далолатномаси ташкилот мансабдор шахсига топширилган кун текширув якунланган кун деб ҳисобланади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish30. Текширувни ўтказиш учун асос бўлган ҳужжатларнинг нусхалари, текширув давомида расмийлаштирилган ҳужжатлар, мутахассислар хулосалари, текширув давомида олинган материаллар, шунингдек, текширув доирасидаги ҳаракатларнинг бажарилишини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар текширув далолатномасига илова қилинади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish31. Текширув натижаси бўйича аниқланган қонун бузилиш ҳолатларини бартараф этиш ва қонуний чора кўриш текширувни ўтказган ваколатли орган, ҳамкорликдаги текширув бўйича эса, текширув ташаббускори томонидан амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБунда, текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахс аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича фақат ўз ваколати доирасида уларни бартараф этишга йўналтирилган чораларни кўриши мумкин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish32. Текширув давомида аниқланган легаллаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларининг бузилиши фактлари бўйича иш юритиш қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6-боб. Якуний қоидалар
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish33. Ваколатли органлар ушбу Низомга мувофиқ ўтказилган текширувлар ҳамда кўрилган чоралар ҳисобини юритишлари лозим.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish34. Ваколатли органлар ўтказилган мониторинг ва назорат натижалари ҳақидаги маълумотларни электрон шаклда мазкур Низомга 2-иловада кўрсатилган жадвал асосида махсус ваколатли давлат органига тақдим этадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish35. Ушбу Низомнинг талабларини бузганликда айбдор бўлган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавоб берадилар.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг фаолияти устидан мониторинг ва назоратни амалга ошириш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСХЕМАСИ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Босқичлар |
|
Субъектлар |
|
Тадбирлар |
|
Бажариш муддатлари |
|
1-босқич |
Ваколатли органлар |
1. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар тақдим этган ҳисоботларни, статистик ва бошқа маълумотларни масофавий тарзда таҳлил қилиш ва ўрганиш. |
1. Доимий равишда | |||
|
2. Ўрганиш давомида қонунчиликни бузиш аломатлари аниқланган тақдирда, уларни бартараф этиш чораларини кўриш ёки мониторинг натижаларига кўра текширув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш. |
2. Мониторинг натижаларига кўра | |||||
|
|
||||||
|
2-босқич |
Ваколатли органлар |
1. Текширув ўтказиш тўғрисида буйруқ (фармойиш) қабул қилиш. 2. Текширувни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимида рўйхатдан ўтказиш, тадбиркорлик субъекти бўлмаган ташкилотлар бундан мустасно. 3. Текширув дастурини ишлаб чиқиш. |
1 кун ичида | |||
|
3-босқич |
Ваколатли органларнинг текширувни амалга оширувчи ходимлари |
1. Текширилаётган ташкилот мансабдор шахсини буйруқ билан таништириш. |
1. Текширув бошланган кунда | |||
|
2. «Текширувларни рўйхатга олиш китоби»ни тўлдириш. |
2. 30 кундан ортиқ бўлмаган муддатда | |||||
|
3. Текширувни амалга ошириш, текширув предметига доир ҳужжатлар, материаллар ва маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш. |
||||||
|
4-босқич |
Текширилаётган ташкилот мансабдор шахси |
1. Текширув жараёнида вакил орқали ёки шахсан иштирок этиш. 2. Текширув материаллари билан танишиш ва нусха олиш. 3. Текширувни ўтказишга ваколатли бўлган шахсга ўз вазифаларини бажаришда кўмаклашиш ва текширувга доир масалалар бўйича ёзма тушунтиришлар бериш. |
Текширув давомида | |||
|
5-босқич |
Ваколатли органларнинг текширувни амалга оширувчи ходимлари |
1. Текширув натижалари бўйича далолатнома тузиш ва нусхасини ташкилот мансабдор шахсига тақдим этиш. |
1. Текширув якунланган кунда | |||
|
2. Текширув натижалари бўйича махсус ваколатли давлат органини хабардор қилиш ҳамда уларни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимига киритиш. |
2. Текширув якунлангандан сўнг уч кун ичида | |||||
|
3. Аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича чоралар кўриш. |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомга
1а-ИЛОВА
1а-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНАМУНА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishАудиторлик ташкилотларининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этиши устидан мониторинг ва назоратни амалга ошириш
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНАМУНАВИЙ СХЕМАСИ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Босқичлар |
|
Субъектлар |
|
Тадбирлар |
|
Бажариш муддатлари |
|
1-босқич |
Молия вазирлиги |
1. Аудиторлик ташкилоти тақдим этган ҳисоботларни, статистик ва бошқа маълумотларни масофавий тарзда таҳлил қилиш ва ўрганиш. |
1. Доимий равишда | |||
|
2. Ўрганиш давомида қонунчиликни бузиш аломатлари аниқланган тақдирда, уларни бартараф этиш чораларини кўриш ёки мониторинг натижаларига кўра текширув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш. |
2. Мониторинг натижаларига кўра | |||||
|
2-босқич |
Молия вазирлиги |
1. Текширув ўтказиш тўғрисида буйруқ (фармойиш) қабул қилиш. 2. Текширувни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимида рўйхатдан ўтказиш. 3. Текширув дастурини ишлаб чиқиш. |
1 кун ичида | |||
|
3-босқич |
Молия вазирлигининг текширувни амалга оширувчи ходимлари |
1. Аудиторлик ташкилотининг мансабдор шахсини буйруқ билан таништириш. |
1. Текширув бошланган кунда | |||
|
2. «Текширувларни рўйхатга олиш китоби»ни тўлдириш. |
2. 30 кундан ортиқ бўлмаган муддатда | |||||
|
3. Текширувни амалга ошириш, текширув предметига доир ҳужжатлар, материаллар ва маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш. |
||||||
|
4-босқич |
Аудиторлик ташкилотининг мансабдор шахси |
1. Текширув жараёнида вакил орқали ёки шахсан иштирок этиш. 2. Текширув материаллари билан танишиш ва нусха олиш. 3. Молия вазирлигининг ваколатли ходимига ўз вазифаларини бажаришда кўмаклашиш ва текширувга доир масалалар бўйича ёзма тушунтиришлар бериш. |
Текширув давомида | |||
|
5-босқич |
Молия вазирлигининг текширувни амалга оширувчи ходимлари |
1. Текширув натижалари бўйича далолатнома тузиш ва нусхасини аудиторлик ташкилоти мансабдор шахсига тақдим этиш. |
1. Текширув якунланган кунда | |||
|
2. Текширув натижалари бўйича махсус ваколатли давлат органини хабардор қилиш ҳамда уларни Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимига киритиш. |
2. Текширув якунлангандан сўнг уч кун ичида | |||||
|
3. Аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича чоралар кўриш. |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомга
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
_________________________________________________________________________ томонидан 20_____ йилнинг ______ чорагида | ||||||||||||||||||||||||
| |
(ваколатли орган номи) |
| | | | | | | | | ||||||||||||||
|
пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат натижасида бўйича | ||||||||||||||||||||||||
|
Т/р |
Ташкилот номи |
Назорат тури |
Аниқланган қонун бузилиш ҳолатларининг қисқа мазмуни |
Қонун бузилиш ҳолатларини бартараф этиш бўйича кўрилган чоралар |
Ташкилотга нисбатан қўлланилган санкциялар |
Жавобгарликка тортилган мансабдор шахслар сони | ||||||||||||||||||
|
мониторинг натижалари |
назорат натижалари |
Жами |
Шу жумладан | |||||||||||||||||||||
|
маъмурий |
интизомий | |||||||||||||||||||||||
|
1. |
||||||||||||||||||||||||
|
2. |
||||||||||||||||||||||||
|
3. |
||||||||||||||||||||||||
|
4. |
||||||||||||||||||||||||
|
5. |
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
||||||||||||||||||||||||
|
7. |
||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ваколатли орган раҳбари) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| 20__ йил «____» ___________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарорига
4-ИЛОВА
4-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 3 июлдаги 339-сон қарори билан тасдиқланган Давлат хизматчиларининг лавозимлари рўйхатининг «Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти» бўлимида «Департамент бошлиғининг ёрдамчиси» сўзларидан кейин «Бошқарма бошлиғининг ўринбосари» сўзлари билан тўлдирилсин.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 6 ноябрдаги 700-сонли қарорига асосан 2-банднинг ўз кучини йўқотиш санаси — 2026 йил 8 февраль — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.11.2025 й., 09/25/700/1022-сон)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Вазирлар Маҳкамасининг «Кичик тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш механизмини такомиллаштириш тўғрисида» 1998 йил 27 майдаги 232-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 1998 й., 5-сон, 20-модда) 1-илованинг «Кафолатлар мазмуни» устуни 7-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«Қуйидагилар белгилансин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) белгиланган тартибда фақат давлат солиқ хизмати органлари, улар томонидан текшириш давомида солиқ ва валютага оид жиноят аломатлари аниқланган тақдирда эса — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши кураш департаменти томонидан амалга оширилади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishназорат органларининг раҳбарлари ва мансабдор шахслари тадбиркорлик субъектларини ўз ваколатлари ва назорат соҳаси доирасидан ташқари масалалар бўйича ҳар қандай текширувлар ўтказганлиги учун шахсан жавобгар, ҳатто жиноий жавобгар ҳам бўладилар».
Олдинги таҳрирга қаранг.
(4-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 августдаги ПФ-111-сонли Фармонига асосан ўз кучини йўқотган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.08.2024 й., 06/24/111/0623-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 октябрдаги 725-сонли қарорига асосан 5-банднинг ўз кучини йўқотиш санаси — 2025 йил 3 февраль — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 02.11.2024 й., 09/24/725/0879-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(6-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 августдаги ПФ-111-сонли Фармонига асосан ўз кучини йўқотган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.08.2024 й., 06/24/111/0623-сон)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментида ягона ахборот-компьютер тармоғини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2006 йил 23 июндаги 123-сон қарорининг номидаги, 1-банди учинчи хатбошисидаги ва 2-иловаси номидаги «Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга» сўзлари «Иқтисодий жиноятларга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(8-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 августдаги 432-сонли қарорига асосан 2023 йил 1 январдан ўз кучини йўқотади — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.08.2022 й., 09/22/432/0717-сон)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish9. Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 17 июндаги 166-сон қарори билан тасдиқланган Сотиб олинган реабилитация техник воситаси ёки кўрсатилган хизматлар учун компенсация тўлаш тартиби тўғрисидаги низомнинг 6-бандида:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтўртинчи хатбоши чиқариб ташлансин;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбешинчи — саккизинчи хатбошилар тегишли равишда тўртинчи — еттинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish10. Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 15 июлдаги 200-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2009 й., 7-сон, 56-модда) билан тасдиқланган Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартиби тўғрисидаги низомда:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2-банднинг саккизинчи хатбошисидаги «Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга» сўзлари «Иқтисодий жиноятларга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish53-банди 4-кичик банди биринчи хатбошисидаги ва учинчи хатбошисидаги «Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга» ва «Солиқ ва валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга» сўзлари «Иқтисодий жиноятларга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(11-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 15 декабрдаги 791-сонли қарорига асосан ўз кучини йўқотган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.12.2025 й., 09/25/791/1167-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(12-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 21 майдаги 325-сонли қарорига асосан ўз кучини йўқотган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.05.2025 й., 09/25/325/0460-сон)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish13. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидаларига қўшимчалар киритиш тўғрисида» 2012 йил 1 февралдаги 25-сон қарорининг (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2012 й., 5-сон, 48-модда) 2-бандидаги «Солиқ ва валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга» сўзлари «Иқтисодий жиноятларга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish14. Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисидаги Битимни амалга оширишга доир ташкилий чора-тадбирлар ҳақида» 2013 йил 23 январдаги 16-сон қарорида:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishа) 1-банддаги «Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга» сўзлари «Иқтисодий жиноятларга» сўзлари билан алмаштирилсин;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishб) 2-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, Давлат хавфсизлик хизмати, Ташқи ишлар вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Адлия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси, Давлат статистика қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти билан биргаликда Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи мажбуриятларнинг бажарилишини таъминласинлар»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв) 3-банддаги ва 4-банднинг биринчи хатбошисидаги «Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга» сўзлари «Иқтисодий жиноятларга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish15. Вазирлар Маҳкамасининг «Қимматли қоғозларни муомалага киритиш квоталари ва тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида» 2014 йил 20 августдаги 239-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2014 й., 8-сон, 90-модда) иловасининг 19-банди тўртинчи хатбошисидаги «жиноий фаолиятдан ва терроризмни молиялаштиришдан олинган даромадлар легаллаштирилишига қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик» сўзлари «жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари» сўзлари билан алмаштирилсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish16. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 23 июндаги 414-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚҲТ, 2017 й., 25-сон, 553-модда) билан тасдиқланган Террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 7-банди биринчи хатбошисидаги «Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга» сўзлари «Иқтисодий жиноятларга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish17. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 октябрдаги 856-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳақиқий аъзолари (академиклари)ни танлов асосида саралаш ва тасдиқлаш тартиби ҳақида низомнинг 13-банди ўн иккинчи хатбошиси чиқариб ташлансин.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(18-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 9 июндаги ПФ-152-сонли Фармонига асосан ўз кучини йўқотган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.06.2022 й., 06/22/152/0507-сон)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish19. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 17 январдаги 33-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚҲТ, 2018 й., 3-сон, 48-модда) билан тасдиқланган Товар-хом ашё биржаларида ҳисоб-китоб-клиринг операцияларини ўтказиш қоидаларининг 25-банди саккизинчи хатбошисидаги «ва терроризмни молиялаштиришга» сўзлари «терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish20. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 майдаги 334-сон қарори билан тасдиқланган Ижтимоий дорихона фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 24-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«24. Ижтимоий дорихонада дори воситалари ва тиббий буюмларнинг нархларини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан амалга оширилади».
Олдинги таҳрирга қаранг.
(21-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 23 февралдаги 76-сонли қарорига асосан ўз кучини йўқотган)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish22. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги 402-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси тўғрисидаги низомда:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishа) 10-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishб) 11-бандда:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«в» кичик банддан еттинчи — тўққизинчи хатбошилар чиқариб ташлансин;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishқуйидаги мазмундаги «е» кичик банди билан тўлдирилсин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«е) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш соҳасида:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishмахсус ваколатли давлат органи билан бирга товар-хом ашё биржалари учун ички назорат қоидаларини белгиланган тартибда ишлаб чиқади ва тасдиқлайди, шунингдек уларга риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishтовар-хом ашё биржалари фаолиятида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш юзасидан эҳтимол тутилган таваккалчиликларни баҳолайди, таҳлил қилади ва ўрганади ҳамда аниқланган таваккалчиликларни камайтиришга доир чоралар кўради;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishбелгиланган тартибда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЖиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашда иштирок этади;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishжиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари бузилганлиги аниқланган тақдирда, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ чоралар қўллайди;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishжиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв) 13-бандда:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўттизинчи — ўттиз иккинчи хатбошилар чиқариб ташлансин;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishўттиз учинчи — қирқ иккинчи хатбошилар тегишинча ўттизинчи — ўттиз тўққизинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(23-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 11 январдаги 23-сонли қарорига асосан ўз кучини йўқотган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.01.2024 й., 09/24/23/0023-сон)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish24. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 22 июлдаги 616-сон қарори билан тасдиқланган «Инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни назорат ва мониторинг қилиш» автоматлаштирилган ахборот тизимини жорий этиш ва ундан фойдаланишни ташкил этиш регламентининг 14-бандида:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishиккинчи хатбоши чиқариб ташлансин;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishучинчи ва тўртинчи хатбошилар тегишли равишда иккинчи ва учинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish25. Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 7 январдаги 1-сон қарори билан тасдиқланган Солиқ текширувларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 54-банди қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«Агар камерал солиқ текшируви Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан берилган маълумотлар асосида ўтказилган бўлса, камерал солиқ текшируви натижасида кўп ва жуда кўп миқдорда солиқлар ва йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш ҳолатлари бўйича ундирилган солиқлар, пеня ва молиявий жарималар суммаларининг 20 фоизи Давлат солиқ қўмитасининг Моддий ёрдам, ижтимоий ҳимоя, солиқ органларини ривожлантириш ва кўзда тутилмаган харажатлар махсус жамғармаси ҳамда 20 фоизи Департаментнинг махсус бюджетдан ташқари жамғармасига йўналтирилади.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБунда, содир этилган солиққа оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш ва ундирилган маблағларни тақсимлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти билан келишган ҳолда тасдиқланади».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарорига
5-ИЛОВА
5-ИЛОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЎзбекистон Республикаси Ҳукуматининг ўз кучини йўқотган деб эътироф этилаётган қарорлари
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishРЎЙХАТИ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 18 майдаги 223-сон қарори билан тасдиқланган Вақтинчалик бир марталик иш билан таъминлаш бюро тўғрисида намунавий низомнинг 112-банди «б» ва «г» кичик бандлари.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Иқтисодиёт ва солиқ соҳасидаги жиноятларга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2001 йил 6 июлдаги 291-сон қарорига ўзгартиришлар киритиш ҳақида» 2005 йил 6 ноябрдаги 243-сон қарори.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида» 2006 йил 6 июлдаги 130-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2006 й., 7-сон, 48-модда) илованинг 4-банди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4. Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тўғрисида» 2009 йил 12 октябрдаги 272-сон қарори.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5. Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 29 декабрдаги 367-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчилари ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомнинг 11-банди «в» кичик банди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида» 2013 йил 31 майдаги 152-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2013 й., 5-сон, 34-модда) илованинг 8-банди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Иқтисодиёт ва солиқ соҳасидаги жиноятларга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2001 йил 6 июлдаги 291-сон қарорига ўзгартиришлар киритиш ҳақида» 2013 йил 5 декабрдаги 318-сон қарори.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish8. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида» 2016 йил 25 апрелдаги 122-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2016 й., 4-сон, 28-модда) 1-илованинг 38-банди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish9. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида» 2017 йил 9 июндаги 365-сон қарорига илованинг 1-банди.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish10. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 14 ноябрдаги 914-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг фаол аъзоларига олий таълим муассасаларига имтиёзли қабул қилиш бўйича тавсияномалар бериш тартиби тўғрисида низомнинг 10-банди «г», «д» ва «е» кичик бандлари.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish11. Вазирлар Маҳкамасининг «Фуқарони жамғариб бориладиган пенсия тизимида ҳисобга қўйиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида» 2018 йил 26 мартдаги 238-сон қарори.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(12-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 15 декабрдаги 791-сонли қарорига асосан ўз кучини йўқотган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.12.2025 й., 09/25/791/1167-сон)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish13. Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида» 2018 йил 29 майдаги 396-сон қарорига илованинг 46-банди.
(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.06.2021 й., 09/21/402/0618-сон; 10.06.2022 й., 06/22/152/0507-сон; 06.08.2022 й., 09/22/432/0717-сон; 12.01.2024 й., 09/24/23/0023-сон; 16.08.2024 й., 06/24/111/0623-сон; 02.11.2024 й., 09/24/725/0879-сон; 22.05.2025 й., 09/25/325/0460-сон; 08.08.2025 й., 09/25/504/0707-сон; 07.11.2025 й., 09/25/700/1022-сон; 16.12.2025 й., 09/25/791/1167-сон)