Hujjatga taklif yuborish
Audioni tinglash
Hujjat elementidan havola olishПостановление
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishправления Центрального банка Республики Узбекистан
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 27 апреля 2005 г. Регистрационный № 630-8]
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 августа 2009 года № 23/3 «Об утверждении положения о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков» (рег. № 2014 от 08.10.2009 г.).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВ соответствии со статьями 7, 17 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке регистрации и лицензирования банков» (рег. № 630 от 11 февраля 1999 года) согласно приложению.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПредседатель Центрального банка Ф.М. МУЛЛАЖАНОВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishг. Ташкент,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish19 марта 2005 г.,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish№5/2
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правления
Центрального банка
Республики Узбекистан
от 19 марта 2005 г. №22-8
(5/2)
к постановлению Правления
Центрального банка
Республики Узбекистан
от 19 марта 2005 г. №22-8
(5/2)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishИзменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Подпункт «а» пункта 13.1.2 изложить в следующей редакции:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«а) список учредителей с указанием:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля физических лиц:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishфамилии, имени, отчества;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпаспортных данных, почтового адреса местожительства, телефонов;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishвида занятия, места работы, должности (если работает), адрес и телефон места работы;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсуммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения о связанных лицах, содержащие следующее:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1) сведения о близких родственниках (супруг(а), родители, дети, братья, сестры) по форме согласно приложению 2;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное физическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishнаименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения об учредителях;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishперсональный состав органов управления;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3) сведения о юридических лицах, на деятельность которых могут влиять близкие родственники данного физического лица в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishнаименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения об учредителях;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения о финансовом состоянии, включая сведения о полученных кредитах;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishперсональный состав органов управления;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля юридических лиц:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishполного наименования, сведений о государственной регистрации;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпочтового адреса и телефонов;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishплатежных реквизитов, ИНН;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсуммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения о связанных лицах, содержащие следующее:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1) персональный состав органов управления, включая:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпаспортные данные, ИНН (если имеется);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishместо жительства;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishрод занятий;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдоля участия в уставном фонде данного юридического лица (если имеется);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное юридическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishнаименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения об учредителях;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishперсональный состав органов управления».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. В подпункте «б» пункта 13.1.2:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishабзац седьмой изложить в следующей редакции:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона, платежные реквизиты и ИНН каждого участника, участвующего в его уставном фонде, доля участия, которой владеет такое лицо в процентном отношении;»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв абзаце восьмом слова «в 13.1.2 б)» заменить словами «в подпункте «б» пункта 13.1.2»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв абзаце девятом слова «с 13.1.2 «б» заменить словами «с подпунктом «б» пункта 13.1.2»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«Центральный банк вправе при необходимости запросить сведения, указанные в настоящем пункте, об учредителях, которые будут владеть эквивалентом менее 5 процентов голосующих акций создаваемого банка».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. В пункте 13.1.3 слова «подпунктом 13.1.2» заменить словами «подпунктом б) пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4. В пункте 13.1.4 слова «подпунктом 13.1.2» заменить словами «подпунктом «б» пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5. Пункт 14.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«ж) сведения об учредителях банка-нерезидента: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном капитале банка-нерезидента».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6. В пункте 14.3:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishабзац первый после слова «учредителя» дополнить словом «(акционера)»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishподпункт «а» после слов «местопребывания иностранного учредителя» дополнить словом «(акционера)»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishподпункт «а» после слов «страны иностранного учредителя» дополнить словом «(акционера)»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв подпункте «б» слова «учредителя — нерезидента» заменить словами «учредителя (акционера)»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв подпункте «в» слово «учредителя» заменить словами «иностранного учредителя (акционера)»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдополнить подпунктом «г» следующего содержания:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«г) сведения об учредителях иностранного учредителя (акционера) — юридического лица: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном фонде (капитале) иностранного учредителя (акционера) — юридического лица;»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishподпункт «г» считать подпунктом «д»;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв подпункте «д» слова «физических лиц — нерезидентов» заменить словами «иностранных учредителей (акционеров) — физических лиц».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7. Пункт 14.7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish«в уставном капитале банка-нерезидента или иностранного учредителя (акционера) имеются средства, полученные от преступной деятельности, либо в составе их акционеров имеются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах;».
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 17-18, ст. 133)