Suggestion to the document
Listen to audio
Get a link from a document elementПостановление
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementАгентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementО внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18 мая 2026 г. Регистрационный № 2257-7]
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Агентство по управлению государственными активами и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27 (рег. № 2257 от 24 августа 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 34-35, ст. 357), согласно приложению.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementДиректор Агентства по управлению государственными активами С. МУРОДОВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementг. Ташкент,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element10 апреля 2026 г.,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element№ 01/11-2
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementНачальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Ж. ХАТАМОВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementг. Ташкент,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element9 апреля 2026 г.,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element№ 14
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 10 апреля 2026 года № 01/11-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 апреля 2026 года № 14
к постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 10 апреля 2026 года № 01/11-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 апреля 2026 года № 14
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementИзменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«Настоящие Правила определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения риэлторскими организациями.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«4. В целях организации противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях назначается лицо, ответственное за соблюдение настоящих Правил на уровне руководителя или его заместителя (далее — ответственное лицо).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОтветственное лицо на уровне заместителя руководителя напрямую подотчетно руководителю и независимо от других подразделений организации при осуществлении своей деятельности.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОтветственное лицо должно знать законодательные акты Республики Узбекистан о риэлторской деятельности, а также законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и международные стандарты.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element3. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«41. Каждая риэлторская организация в соответствии с законодательством и настоящими Правилами должна разработать, утвердить и ввести в действие внутренние правила, включающие следующее:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementтребования, предъявляемые к ответственному лицу, его цели и задачи;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementспособы обеспечения независимости ответственного лица от других работников риэлторской организации;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementвзаимоотношения ответственного лица с руководством, в том числе с филиалами и представительствами за рубежом (при их наличии);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementправа ответственного лица получать информацию, необходимую для реализации своих функций, а также обязанность других сотрудников риэлторской организации, в том числе филиалов и представительств за границей (при наличии), сотрудничать по вопросам предоставления этой информации;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementправа ответственного лица проводить изучение нарушений требований законодательства и внутренних документов;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementтребования по повышению квалификации ответственного лица;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementмеры по своевременному исполнению запросов о предоставлении дополнительной информации, а также предписаний специально уполномоченного государственного органа о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпорядок ведения ответственным лицом личного кабинета на сайте специально уполномоченного государственного органа;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпорядок принятия соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпорядок осуществления надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных собственников;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпорядок выявления подозрительных операций, а также порядок подготовки и отправки сообщений о таких операциях в специально уполномоченный государственный орган;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementмеры по недопущению злоупотребления технологическими достижениями в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementосуществление углубленного мониторинга операций, проводимых публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпорядок учета и мониторинга клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска, и мониторинга операций таких клиентов;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementдругие правила, не противоречащие законодательству.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВнутренние правила должны соответствовать требованиям настоящих Правил и иных актов законодательства, а также составляться с учетом выявленных рисков и их оценки. Внутренние правила, а также внесенные в них изменения и дополнения утверждаются руководителем риэлторской организации.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element4. Дополнить пунктами 43 и 44 следующего содержания:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«43. В случае, если одно юридическое лицо или несколько юридических лиц, находятся под контролем либо значительным влиянием риэлторской организации внутренние правила должны разрабатываться на основании группового подхода и включать:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementправила и процедуры обмена данными, необходимыми для управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, и надлежащей проверки клиентов;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementобеспечение на уровне группы комплаенс контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, получения в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений от филиалов и дочерних предприятий об их клиентах, счетах и операциях;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementзащита конфиденциальности и использования данных на достаточном уровне.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element44. На должность руководителя, бенефициарным собственником, учредителем риэлторской организации не могут быть назначены лица:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпостоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в странах, не участвующих в международном сотрудничестве в области борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementимеющее непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики, преступления против порядка управления и преступления, связанные с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element5. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«6. Риэлторские организации ежегодно до 10 января обязаны представлять в Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — Агентство) посредством почтовой связи или в электронной форме сведения о назначенном ответственном лице, а также информацию о соблюдении требований настоящих Правил в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element6. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«111. Риэлторские организации информируют клиентов о целесообразности осуществления платежей, связанных с продажей и (или) приобретением недвижимого имущества, в безналичной форме с использованием банковских карт и (или) электронных платежных систем, а также предупреждают о рисках, связанных с использованием иных форм расчетов.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element7. Пункт 143 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«Риэлторская организация самостоятельно принимает решение о вступлении в деловые отношения с клиентом, исходя из своих рисков, и вправе осуществлять меры по надлежащей проверке клиента.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element8. В абзаце первом пункта 171 слово «приложением» заменить словами «приложением № 2».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element9. Дополнить пунктами 205 и 206 следующего содержания:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«205. Зарубежные обособленные подразделения риэлторской организации (при наличии таковых) при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать требования страны нахождения, а в случае, когда данные требования отличаются от требований законодательства Республики Узбекистан, применять международные стандарты в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementРиэлторская организация обязана требовать от своих зарубежных обособленных подразделений информировать головной офис риэлторской организации в случае невозможности применения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения из-за имеющегося запрета законодательством страны, в которой находятся такие обособленные подразделения. В свою очередь, риэлторские организации должны уведомлять об этом Агентство и специально уполномоченный государственный орган.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementЗарубежные обособленные подразделения риэлторской организации при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать внутренние правила риэлторской организации, в случае если актами законодательства страны пребывания предусмотрены менее строгие меры внутреннего контроля, по сравнению с внутренними правилами риэлторской организации.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element206. Агентство не реже одного раза в год, а также при изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения изучает уровень возможных рисков в деятельности риэлторской организации.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element10. Пункт 21 дополнить абзацами девятнадцатым — двадцатым следующего содержания:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«Внутренними правилами могут быть установлены дополнительные критерии и признаки подозрительных операций.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementРиэлторская организация может внедрять индикаторы раннего выявления подозрительных операций на основании методических рекомендаций, разрабатываемых Агентством по согласованию со специально уполномоченным государственным органом и имеющих рекомендательный характер.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element11. Дополнить пунктом 293 следующего содержания:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«293. Сведения, полученные в результате надлежащей проверки клиентов, должны обновляться исходя из значимости и рисков, и при наличии изменений в сведениях клиента, но не реже одного раза в год в случаях, когда риэлторская организация оценивает риск осуществления клиентом легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, как высокий, в иных случаях не реже одного раза в два года.».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element12. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element13. Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям и дополнениям.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСВЕДЕНИЯ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementоб ответственном сотруднике риэлторской организации и реализации внутренних правил
_______________________________________________________
(наименование риэлторской организации)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementФамилия, имя и отчество, должность, контактный телефон ответственного лица | ||
2. | Дата и номер приказа о назначении ответственным лицом | |
3. | Сведения о наличии или отсутствии судимости ответственного лица | |
4. | Информация о сумме оказанных риэлторских услугах за истекший год | |
5. | Информация о количестве договоров, заключенных риэлторской организацией по риэлторским услугам за истекший год | |
6. | Наименование и дата утверждения документа риэлторской организации по обеспечению внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | |
7. | Информация о проведении регулярной переподготовки ответственного лица и сотрудников риэлторской организации | |
8. | Количество сообщений о подозрительных операциях, переданных в специально уполномоченный государственный орган | |
9. | Количество клиентов, которым отказано в оказании риэлторских услуг (указать причину отказа). | |
». |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСВЕДЕНИЯ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementнеобходимая при идентификации клиента и его бенефициарного собственника
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element1. | Полное, а также сокращенное наименование, если оно указано в свидетельстве о государственной регистрации | |
2. | Информация, указанная в свидетельстве о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа) | |
3. | Идентификационный номер налогоплательщика | |
4. | Местонахождение (почтовый адрес, сведения о наличии филиалов и представительств) | |
5. | Сведения о деловой репутации клиента и бенефициарного собственника | |
6. | Информация об имеющихся лицензиях и документах разрешительного характера: вид деятельности, номер и дата выдачи, кем выдана, срок действия либо подтверждении о принятии уведомления (номер и дата выдачи, кем выдано) | |
7. | Данные об идентификации личности представителя клиента (на основании паспорта, ID-карты или приравненного к нему документа) и проверки его полномочий | |
8. | Информация об учредителях (акционерах, участниках) и об их долевых участиях в уставном фонде (капитале) клиента, данные об идентификации бенефициарного собственника (определение личности и местожительства, определение является ли публичным должностным лицом, членом его семьи или лицом, близким к публичному должностному лицу) | |
9. | Информация о величине зарегистрированного и оплаченного уставного фонда (капитала) | |
10. | Информация об органах управления клиента (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | |
11. | Контактная информация (номера телефонов, электронная почта, веб-сайт (при наличии) | |
12. | Иные данные, определяемые внутренними правилами | |
». |
(Национальная база данных законодательства, 19.05.2026 г., № 10/26/2257-7/0499)