В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках, утвержденные постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.

1. Абзац десятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

2. Абзац пятый пункта 5 после слов «взаимоотношения с» дополнить словом «руководством,».

3. В пункте 22:

а) в подпункте «а»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

из абзаца третьего слово «пластиковой» исключить;

б) в подпункте «б»:

в абзаце пятом слово «пластиковых» заменить словом «банковских»;

в абзаце шестом слово «пластиковым» заменить словом «банковским»;

4. В абзацах пятом и шестом пункта 38 цифру «25» заменить цифрой «50».

5. Абзац четвертый пункта 45 изложить в следующей редакции:

6. В пункте 48:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

абзац пятнадцатый исключить;

абзацы шестнадцатый — двадцать третий считать соответственно абзацами пятнадцатым — двадцать вторым;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

абзац семнадцатый исключить;

абзацы восемнадцатый — двадцать второй считать соответственно абзацами семнадцатым — двадцать первым;

в абзаце семнадцатом цифру «500» заменить цифрой «1000»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

в абзаце двадцатом цифру «100» заменить цифрой «500»;

7. В пункте 49:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

абзац девятый исключить;

абзацы десятый — одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым — десятым;

8. Абзац четвертый пункта 54 после слова «регионам» дополнить словами «, а также каналам поставок продуктов и услуг».

9. В подпункте «в» пункта 55 слова «физические лица, не являющиеся гражданами» заменить словами «нерезиденты — физические лица».

10. В пункте 67:

в абзаце первом слова «председателя правления коммерческого банка» заменить словами «руководство коммерческого банка»;

11. Абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:

12. Абзац второй из пункта 85 исключить.