Олдинги таҳрирга қаранг.
(қарор номи Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги ва «Почта алоқаси тўғрисида»ги қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:
Олдинги таҳрирга қаранг.
1. Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
2. Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.
Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2018 йил 5 июлдаги 176-мх, 28-сон қарорига
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Олдинги таҳрирга қаранг.
(илованинг номи Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги ва «Почта алоқаси тўғрисида»ги қонунларига мувофиқ почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилайди.
(муқаддима Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг йигирма биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан йигирма иккинчи хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
учинчи томон — Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган ва пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунининг 12-моддасида кўрсатилган ташкилотлар.
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
бенефициар мулкдорларни идентификациялаш, уларнинг шахсини ўрганиш бўйича имкон қадар чоралар кўриш;
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг ўнинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг ўн биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг ўн иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан ўн бешинчи хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(8-банд Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банднинг еттинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банднинг ўн иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023 йил 7 июндаги 250-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2023 йил 6 июндаги 24-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-4, 22.06.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.06.2023 й., 10/23/3061-4/0422-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(11-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(12-банднинг тўққизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(13-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(13-банднинг ўн биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(13-банднинг ўн учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(13-банднинг ўн бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(13-банднинг ўн олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(14-банд Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023 йил 7 июндаги 250-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2023 йил 6 июндаги 24-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-4, 22.06.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.06.2023 й., 10/23/3061-4/0422-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(141-банд Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023 йил 7 июндаги 250-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2023 йил 6 июндаги 24-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-4, 22.06.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.06.2023 й., 10/23/3061-4/0422-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(15-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(16-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(18-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(18-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(19-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(19-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
20. Почта алоқаси операторлари, провайдерлари фойдаланувчи ёки бенефициар мулкдорнинг юқори мансабдор шахс, уларнинг оила аъзолари ва юқори мансабдор шахсларга яқин шахслар эканлигини аниқлаш мақсадида таваккалчиликларни бошқариш тизимларидан фойдаланишлари шарт ва фойдаланувчини лозим даражада текшириш бўйича мазкур Қоидаларнинг 19-бандда кўрсатиб ўтилган чораларни кўриш билан бирга, фойдаланувчи ёки бенефициар мулкдор сифатида қатнашаётган юқори мансабдор шахсларга нисбатан:
(20-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
201. Почта алоқаси операторлари, провайдерлари мазкур Қоидаларнинг 19-бандидаги учинчи ва тўртинчи хатбошларида назарда тутилган фойдаланувчиларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширган учинчи томонларнинг лозим даражада текшириш натижаларига ишонишлари мумкин. Мазкур ҳолларда фойдаланувчиларни лозим даражада текшириш натижалари бўйича сўнгги жавобгарлик почта алоқаси операторлари, провайдерларининг зиммасида қолади. Бунда, почта алоқаси операторлари, провайдерлари:
Почта алоқаси операторлари, провайдерлари мазкур банднинг иккинчи — тўртинчи хатбошиларида назарда тутилган талаблардан бирига риоя қилинмаган тақдирда, фойдаланувчиларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни мустақил равишда амалга ошириши керак.
(201-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(22-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(23-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(23-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2022 йил 2 июндаги 225-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2022 йил 25 майдаги 12-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-3, 10.06.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.06.2022 й., 10/22/3061-3/0514-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(231-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
24. Фойдаланувчи ва фойдаланувчининг бенефициар мулкдорини идентификациялаш мазкур Қоидаларнинг 1 ва 2-иловаларида назарда тутилган ахборот асосида амалга оширилади.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(25-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2022 йил 2 июндаги 225-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2022 йил 25 майдаги 12-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-3, 10.06.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.06.2022 й., 10/22/3061-3/0514-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(27-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(28-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Фойдаланувчи, бенефициар мулкдор ёки операция иштирокчиларидан бирининг барча идентификация маълумотлари Рўйхатга киритилган шахс билан тўлиқ мос келганлиги аниқланган тақдирда, почта алоқаси операторлари, провайдерлари мазкур Қоидаларнинг 8-бобида белгиланган чораларни кўришлари керак.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(301-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(33-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) асосан биринчи хатбоши билан тўлдирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(33-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(33-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023 йил 7 июндаги 250-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2023 йил 6 июндаги 24-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-4, 22.06.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.06.2023 й., 10/23/3061-4/0422-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(35-банднинг «а» кичик банди Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
е) бенефициар мулкдори мазкур банднинг «а» ва «б» кичик бандларида кўрсатилган шахс ҳисобланган ташкилотлар;
Олдинги таҳрирга қаранг.
(35-банднинг «з» кичик банди Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(39-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(40-банднинг еттинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(40-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(401-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023 йил 7 июндаги 250-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2023 йил 6 июндаги 24-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-4, 22.06.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.06.2023 й., 10/23/3061-4/0422-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(41-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(47-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
48. Шубҳали операция ҳақидаги хабар почта алоқаси оператори, провайдери томонидан шубҳали операция аниқланган кундан бир иш кунидан кечиктирмай, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарори билан тасдиқланган Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом талабларига мувофиқ махсус ваколатли давлат органига берилади.
(48-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2022 йил 2 июндаги 225-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2022 йил 25 майдаги 12-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-3, 10.06.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.06.2022 й., 10/22/3061-3/0514-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(51-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(54-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
59. Почта алоқаси операторлари, провайдерлари тўхтатилган операцияни ўтказишни тиклашни ва ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкдан фойдаланишга рухсат беришни Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низомда (рўйхат рақами 3327, 2021 йил 19 октябрь) белгиланган тартибда амалга оширади.
(59-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2022 йил 2 июндаги 225-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2022 йил 25 майдаги 12-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-3, 10.06.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.06.2022 й., 10/22/3061-3/0514-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-бобнинг номи Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(60-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(611-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(62-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(63-банд Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(67-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(68-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигининг 2021 йил 25 июндаги 214-мҳ-сон ва Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 24 июндаги 28-сонли қарорига (рўйхат рақами 3061-2, 26.06.2021 й.) асосан иккинчи хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/3061-2/0599-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(70-банд Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(71-банд Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(72-банд Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
(1-илованинг илова белгиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(5-банд Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2022 йил 2 июндаги 225-мҳ-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2022 йил 25 майдаги 12-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-3, 10.06.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.06.2022 й., 10/22/3061-3/0514-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
(2-илованинг илова белгиси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
а) почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларининг 1-иловасида кўзда тутилган маълумотлар;
(2-бандининг «а» кичик банди Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 23 декабрдаги 206-мҳ, 29-сонли қарори (рўйхат рақами 3061-1, 29.01.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 10/20/3061-1/0130-сон)
Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2018 йил 5 июлдаги 176-мҳ 28-сон қарорига
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
1. Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2009 йил 13 октябрдаги 10-8/4270, 33-09-сон «Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори (рўйхат рақами 2032, 2009 йил 3 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2009 й., 45-сон, 490-модда).
2. Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2010 йил 3 ноябрдаги 10-8/4227, 31-сон «Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қарори (рўйхат рақами 2032-1, 2010 йил 1 декабрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 48-сон, 450-модда).
3. Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2013 йил 24 июндаги 34-мҳ, 14-сон «Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қарори (рўйхат рақами 2032-2, 2013 йил 12 июль) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 28-сон, 371-модда).
4. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2015 йил 14 апрелдаги 107-мҳ, 12-сон «Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида»ги қарори (рўйхат рақами 2032-3, 2015 йил 20 апрель) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 16-сон, 200-модда).