Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

1-bosqich

Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar

Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni aniqlash.

Faoliyati davomida doimiy ravishda

2-bosqich

Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar

1. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarni avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulot orqali elektron hujjat koʻrinishida shakllantirish.

2. Xabarni maxsus vakolatli davlat organiga maʼlumotlarni uzatishning elektron tizimlari orqali yoki ruxsat berilmagan foydalanishdan himoyalangan maxsus elektron pochta manzili yoxud shaxsiy kabinet yordamida yuborish.

1 ish kuni ichida

3-bosqich

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

Xabar toʻliq boʻlmagan yoki notoʻgʻri shakllantirilgan holda taqdim etilgan taqdirda, aniq kamchiliklarni koʻrsatgan holda qayta taqdim etish belgisi bilan uni qaytarish.

Xabar qabul qilingan kunda

4-bosqich

Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar

Koʻrsatilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda, maxsus vakolatli davlat organiga xabarni yuborish.

1 ish kuni ichida

5-bosqich

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

1. Xabar yuboruvchisini identifikatsiyalash va xabar mazmunining bir xilligi (oʻzgarmasligi) ustidan nazoratni amalga oshirish.

2. Maʼlumotlarni tahlil qilish, oʻrganish va aniqlangan qonun buzilishi holatlari boʻyicha qonunchilikda belgilangan tartibda choralar koʻrish.

Doimiy ravishda

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

1-bosqich

Notarial idora

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qaratilgan shartnomani aniqlash.

Faoliyati davomida doimiy ravishda

2-bosqich

Notarial idora

1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qaratilgan shartnoma toʻgʻrisidagi xabarni avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulot orqali elektron hujjat koʻrinishida shakllantirish.

2. Xabarni maxsus vakolatli davlat organiga maʼlumotlarni uzatishning elektron tizimlari orqali yoki ruxsat berilmagan foydalanishdan himoyalangan maxsus elektron pochta manzili yoxud shaxsiy kabinet yordamida yuborish.

1 ish kuni ichida

3-bosqich

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

Xabar toʻliq boʻlmagan yoki notoʻgʻri shakllantirilgan holda taqdim etilgan taqdirda, aniq kamchiliklarni koʻrsatgan holda qayta taqdim etish belgisi bilan uni qaytarish.

Xabar qabul qilingan kunda

4-bosqich

Notarial idora

Koʻrsatilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda, maxsus vakolatli davlat organiga xabarni yuborish.

1 ish kuni ichida

5-bosqich

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

1. Xabar yuboruvchi notarial idorani identifikatsiyalash va xabar mazmunining bir xilligi (oʻzgarmasligi) ustidan nazoratni amalga oshirish.

2. Maʼlumotlarni tahlil qilish, oʻrganish va aniqlangan qonun buzilishi holatlari boʻyicha qonunchilikda belgilangan tartibda choralar koʻrish.

Doimiy ravishda

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

I. Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari tomonidan xalqaro soʻrovlar yuborish

1-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari

1. Xalqaro soʻrovni rasmiylashtirish.

2. Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida koʻrsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali xalqaro soʻrovni xorijiy davlat vakolatli organlariga yuborish.

Faoliyati davomida zaruratga koʻra

2-bosqich

Xorijiy davlat vakolatli organlari

1. Xalqaro soʻrovga javobni oʻz qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan tartibda shakllantirish.

2. Xalqaro soʻrovga javobni Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlariga xalqaro shartnomalarda koʻrsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

II. Xorijiy davlat vakolatli organlaridan kelib tushgan soʻrovlarni ijro etish

1-bosqich

Xorijiy davlat vakolatli organlari

1. Xalqaro soʻrovni rasmiylashtirish.

2. Xalqaro shartnomalarda koʻrsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali xalqaro soʻrovni Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlariga yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

2-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari

1. Xalqaro soʻrovni qabul qilish.

3. Xorijiy davlat vakolatli organi bilan dastlabki maslahatlashuv oʻtkazish.

4. Kelib tushgan xalqaro soʻrovni ijro etish uchun yetarli maʼlumot boʻlmaganda, taqdim etish muddatini belgilagan holda qoʻshimcha maʼlumotlarni soʻrab olish.

Zaruratga koʻra

3-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari

1. Xalqaro soʻrovni ijro etish natijalari toʻgʻrisida xorijiy davlat vakolatli organini xabardor qilish.

1. Xalqaro soʻrovda koʻrsatilgan muddatlarda

2. Yuborilgan va olingan soʻrovlar hamda ularga berilgan javoblarning hisobini yuritish.

2. Doimiy ravishda

III. Oʻzaro huquqiy yordam masalalari boʻyicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

Xorijiy davlatlarning huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari bilan birgalikda tergov guruhlarini tuzishlari mumkin.

Zaruratga koʻra

2-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi

Oʻzbekiston Respublikasi sudi tomonidan chiqarilgan xorijiy davlat sudi hukmi (qarori)ning Oʻzbekiston Respublikasi hududida boʻlgan jinoyat sodir etish natijasida olingan mol-mulkni musodara qilishga oid qismini tan olish va ijro etish haqidagi qarori asosida musodara qilingan mol-mulkni qaytarish masalasini koʻrib chiqish.

Qaror kelib tushgandan soʻng ish holatidan kelib chiqib

3-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

1. Xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan musodara qilinadigan mulkni topish, musodara qilish va qaytarish xarajatlarini qoplash boʻyicha kelishuv boʻlmasa, ushbu xarajatlarni qaytarilayotgan mol-mulk hisobidan qoplash.

1. Qaror kelib tushgandan soʻng ish holatidan kelib chiqib

2. Xorijiy davlat vakolatli organlari bilan musodara qilingan mol-mulkni yoki uni realizatsiya qilishdan tushadigan mablagʻlarni boʻlish borasida shartnoma (bitim) tuzish yoki har bir ish boʻyicha alohida kelishish.

2. Zaruratga koʻra

IV. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va Oʻzbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qaytarish masalalari boʻyicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

1. Mol-mulkni qaytarish masalalari boʻyicha oʻzaro hamkorlikni amalga oshirish uchun masʼul boʻlgan shaxsni tayinlash.

2. Musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish va xatlash maqsadida maxsus vakolatli davlat organi bilan oʻzaro hamkorlikni amalga oshirish.

Zaruratga koʻra

2-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (maxsus vakolatli davlat organi)

1. Xorijiy davlatlar vakolatli organlariga musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish haqidagi xalqaro soʻrovlarni xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan kelishilgan holda aloqaning himoyalangan elektron kanallari orqali yoxud “Egmont” moliyaviy razvedka boʻlinmalari guruhining aloqa kanallari orqali yuborish.

1. Xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan kelishilgandan soʻng

2. Xalqaro soʻrovni qanoatlantirish toʻgʻrisidagi javobni olingan taqdirda, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlarini darhol xabardor qilish.

2. Javob olingandan soʻng darhol

3-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

1. Xabarni olgandan soʻng qonunchilikda belgilangan tartibda tergov oʻtkazish haqida xalqaro soʻrovni tayyorlash va yuborish.

Xabar olingandan soʻng ish holatidan kelib chiqib

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

I. Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan xalqaro soʻrovlar yuborish

1-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro soʻrovni rasmiylashtirish.

2. Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida koʻrsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali xalqaro soʻrovni Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga yuborish.

Faoliyati davomida zaruratga koʻra

2-bosqich

Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro soʻrovga javobni belgilangan tartibda shakllantirish.

2. Xalqaro soʻrovga javobni Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

II. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligidan kelib tushgan soʻrovlarni ijro etish

3-bosqich

Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro soʻrovni rasmiylashtirish.

2. Xalqaro shartnomalarda koʻrsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali soʻrovni Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

4-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro soʻrovni qabul qilish.

3. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan dastlabki maslahatlashuv oʻtkazish.

4. Kelib tushgan xalqaro soʻrovni ijro etish uchun yetarli maʼlumot boʻlmaganda, taqdim etish muddatini belgilagan holda qoʻshimcha maʼlumotlarni soʻrab olish.

Zaruratga koʻra

5-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro soʻrovni ijro etish natijalari toʻgʻrisida Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligini xabardor qilish.

1. Xalqaro soʻrovda koʻrsatilgan muddatlarda

2. Yuborilgan va olingan soʻrovlar hamda ularga berilgan javoblarning hisobini yuritish.

2. Doimiy ravishda

III. Oʻzaro huquqiy yordam masalalari boʻyicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda tergov guruhlarini tuzish.

Zaruratga koʻra

2-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi

Oʻzbekiston Respublikasi sudi tomonidan chiqarilgan Rossiya Federatsiyasi sudi hukmi (qarori)ning Oʻzbekiston Respublikasi hududida boʻlgan jinoyat sodir etish natijasida olingan mol-mulkni musodara qilishga oid qismini tan olish va ijro etish haqidagi qarori asosida musodara qilingan mol-mulkni qaytarish masalasini koʻrib chiqish.

Qaror kelib tushgandan soʻng ish holatidan kelib chiqib

3-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan musodara qilinadigan mol-mulkni topish, musodara qilish va qaytarish xarajatlarini qoplash boʻyicha kelishuv boʻlmasa, ushbu xarajatlarni qaytarilayotgan mol-mulk hisobidan qoplash.

1. Qaror kelib tushgandan soʻng ish holatidan kelib chiqib

2. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan musodara qilingan mol-mulkni yoki uni realizatsiya qilishdan tushadigan mablagʻlarni boʻlish borasida shartnoma (bitim) tuzish yoki har bir ish boʻyicha alohida kelishish.

2. Zaruratga koʻra

IV. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va Oʻzbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qaytarish masalalari boʻyicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Mol-mulkni qaytarish masalalari boʻyicha oʻzaro hamkorlikni amalga oshirish uchun masʼul boʻlgan shaxsni tayinlash.

2. Musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish va xatlash maqsadida maxsus vakolatli davlat organi bilan oʻzaro hamkorlikni amalga oshirish.

Zaruratga koʻra

2-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

1. Rossiya Federatsiyasi vakolatli organlariga musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish haqidagi xalqaro soʻrovlarni Rossiya Federatsiyasi vakolatli organlari bilan kelishilgan holda aloqaning himoyalangan elektron kanallari orqali yoxud “Egmont” moliyaviy razvedka boʻlinmalari guruhining aloqa kanallari orqali yuborish.

1. Rossiya Federatsiyasi vakolatli organlari bilan kelishilgandan soʻng

2. Xalqaro soʻrovni qanoatlantirish toʻgʻrisidagi javob olingan taqdirda, bu haqida Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini darhol xabardor qilish.

2. Javob olingandan soʻng darhol

3-bosqich

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xabarni olgandan soʻng qonunchilikda belgilangan tartibda tergov oʻtkazish haqida xalqaro soʻrovni tayyorlash va Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga yuborish.

Xabar olingandan soʻng ish holatidan kelib chiqib

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

1-bosqich

Vakolatli organlar

1. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar taqdim etgan hisobotlarni, statistik va boshqa maʼlumotlarni masofaviy tarzda tahlil qilish va oʻrganish.

1. Doimiy ravishda

2. Oʻrganish davomida qonunchilikni buzish alomatlari aniqlangan taqdirda, ularni bartaraf etish choralarini koʻrish yoki monitoring natijalariga koʻra tekshiruv oʻtkazish toʻgʻrisida qaror qabul qilish.

2. Monitoring natijalariga koʻra

2-bosqich

Vakolatli organlar

1. Tekshiruv oʻtkazish toʻgʻrisida buyruq (farmoyish) qabul qilish.

2. Tekshiruvni Tekshiruvlarni elektron roʻyxatga olish yagona tizimida roʻyxatdan oʻtkazish, tadbirkorlik subyekti boʻlmagan tashkilotlar bundan mustasno.

3. Tekshiruv dasturini ishlab chiqish.

1 kun ichida

3-bosqich

Vakolatli organlarning tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Tekshirilayotgan tashkilot mansabdor shaxsini buyruq bilan tanishtirish.

1. Tekshiruv boshlangan kunda

2. “Tekshiruvlarni roʻyxatga olish kitobi”ni toʻldirish.

2. 30 kundan ortiq boʻlmagan muddatda

3. Tekshiruvni amalga oshirish, tekshiruv predmetiga doir hujjatlar, materiallar va maʼlumotlarni oʻrganish va tahlil qilish.

4-bosqich

Tekshirilayotgan tashkilot mansabdor shaxsi

1. Tekshiruv jarayonida vakil orqali yoki shaxsan ishtirok etish.

2. Tekshiruv materiallari bilan tanishish va nusxa olish.

3. Tekshiruvni oʻtkazishga vakolatli boʻlgan shaxsga oʻz vazifalarini bajarishda koʻmaklashish va tekshiruvga doir masalalar boʻyicha yozma tushuntirishlar berish.

Tekshiruv davomida

5-bosqich

Vakolatli organlarning tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Tekshiruv natijalari boʻyicha dalolatnoma tuzish va nusxasini tashkilot mansabdor shaxsiga taqdim etish.

1. Tekshiruv yakunlangan kunda

2. Tekshiruv natijalari boʻyicha maxsus vakolatli davlat organini xabardor qilish hamda ularni Tekshiruvlarni elektron roʻyxatga olish yagona tizimiga kiritish.

2. Tekshiruv yakunlangandan soʻng uch kun ichida

3. Aniqlangan qonun buzilish holatlari boʻyicha choralar koʻrish.

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

1-bosqich

Moliya vazirligi

1. Auditorlik tashkiloti taqdim etgan hisobotlarni, statistik va boshqa maʼlumotlarni masofaviy tarzda tahlil qilish va oʻrganish.

1. Doimiy ravishda

2. Oʻrganish davomida qonunchilikni buzish alomatlari aniqlangan taqdirda, ularni bartaraf etish choralarini koʻrish yoki monitoring natijalariga koʻra tekshiruv oʻtkazish toʻgʻrisida qaror qabul qilish.

2. Monitoring natijalariga koʻra

2-bosqich

Moliya vazirligi

1. Tekshiruv oʻtkazish toʻgʻrisida buyruq (farmoyish) qabul qilish.

2. Tekshiruvni Tekshiruvlarni elektron roʻyxatga olish yagona tizimida roʻyxatdan oʻtkazish.

3. Tekshiruv dasturini ishlab chiqish.

1 kun ichida

3-bosqich

Moliya vazirligining tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Auditorlik tashkilotining mansabdor shaxsini buyruq bilan tanishtirish.

1. Tekshiruv boshlangan kunda

2. “Tekshiruvlarni roʻyxatga olish kitobi”ni toʻldirish.

2. 30 kundan ortiq boʻlmagan muddatda

3. Tekshiruvni amalga oshirish, tekshiruv predmetiga doir hujjatlar, materiallar va maʼlumotlarni oʻrganish va tahlil qilish.

4-bosqich

Auditorlik tashkilotining mansabdor shaxsi

1. Tekshiruv jarayonida vakil orqali yoki shaxsan ishtirok etish.

2. Tekshiruv materiallari bilan tanishish va nusxa olish.

3. Moliya vazirligining vakolatli xodimiga oʻz vazifalarini bajarishda koʻmaklashish va tekshiruvga doir masalalar boʻyicha yozma tushuntirishlar berish.

Tekshiruv davomida

5-bosqich

Moliya vazirligining tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Tekshiruv natijalari boʻyicha dalolatnoma tuzish va nusxasini auditorlik tashkiloti mansabdor shaxsiga taqdim etish.

1. Tekshiruv yakunlangan kunda

2. Tekshiruv natijalari boʻyicha maxsus vakolatli davlat organini xabardor qilish hamda ularni Tekshiruvlarni elektron roʻyxatga olish yagona tizimiga kiritish.

2. Tekshiruv yakunlangandan soʻng uch kun ichida

3. Aniqlangan qonun buzilish holatlari boʻyicha choralar koʻrish.

“8^1_.

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Budjet mablagʻlarini oluvchi davlat organlari va tashkilotlarida Departament tomonidan oʻtkazilgan taftishlar va tekshiruvlar natijalari boʻyicha aniqlangan hamda budjet va davlat maqsadli jamgʻarmalari daromadiga undirilgan budjet mablagʻlarning noqonuniy xarajatlari, oʻgʻirliklar, talon-torojliklar, kamomadlar summasi

10”;