Акт на состоянии 30.09.2021 00
Перейти на действующую версию
Постановление
Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
ПРАВЛЕНИЯ Центрального банка Республики Узбекистан
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 30 сентября 2021 г. Регистрационный № 2467-4]
В соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2020 года № УП-6065 «О мерах по внедрению идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан», от 23 марта 2021 года № УП-6191 «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров в данном направлении» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 октября 2020 года № 637 «О мерах по внедрению единой национальной системы доставки, подтверждения доставки, хранения и учета корреспонденции, отправляемой государственными органами и организациями» Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций, утвержденное постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года №№ 2013-7, 01-02/19-22 и 7/4 (рег. № 2467 от 12 июня 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 24, ст. 319), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Государственного налогового комитета Ш. КУДБИЕВ
г. Ташкент,
15 сентября 2021 г.,
№ 2021-36
Председатель Государственного таможенного комитета М. АЗИМОВ
г. Ташкент,
8 сентября 2021 г.,
№ 01-02/15-43
Председатель Центрального банка М. НУРМУРАТОВ
г. Ташкент,
11 сентября 2021 г.,
№ 22/2
Согласовано:
Председатель Торгово-промышленная палата Узбекистана А. ИКРАМОВ
19 августа 2021 г.
Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Д. РАХИМОВ
18 августа 2021 г.
Министр экономического развития и сокращения бедности Д. КУЧКАРОВ
25 августа 2021 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного налогового комитета от 15 сентября 2021 года № 2021-36, Государственного таможенного комитета от 8 сентября 2021 года № 01-02/15-43, и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 сентября 2021 года № 22/2
Изменения, вносимые в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
1. Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия персонального кабинета хозяйствующего субъекта запрос отправляется через сеть объектов почтовой связи с использованием единой национальной системы доставки, подтверждения доставки, хранения и учета корреспонденции, отправляемой Государственными органами и организациями, и считается доставленным в установленных контрольных сроках».
2. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
3. Настоящие изменения согласованы с Министерством экономического развития и сокращения бедности, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ИНФОРМАЦИЯ
о валютных операциях физических лиц, имеющих признаки необоснованности их осуществления по состоянию на ___________ 20___ г.

№

Ф.И.О. физического лица

Данные паспорта или идентификационной ID-карты физического лица

Персональный идентификационный номер физического лица

Место жительства физического лица

Сумма перевода (в сумах)

Дата перевода

Серия и номер паспорта или номер идентификационной ID-карты

Когда и кем выдан паспорт или идентификационная ID-карта

1

2

3

4

5

6

7

8


продолжение таблицы

Сумма поступивших валютных средств

Дата поступивших валютных средств

Код иностранной валюты

Наименование получателя или отправителя средств

Вид перевода (банковский перевод или денежный перевод (указать агента денежного перевода))

Примечание

9

10

11

12

13

14


».


(Национальная база данных законодательства, 30.09.2021 г., № 10/21/2467-4/0921)