Акт утратил силу " " 12.10.2009
Акт на состоянии 30.06.2006 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению № 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
постановлению Кабинета Министров
от 30 июня 2006 года № 126
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» и определяет порядок предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, информации об указанных операциях Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
4. Операция с денежными средствами или иным имуществом на сумму, ниже указанной в пункте 3 настоящего Положения, подлежит обязательному контролю при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:
5. Информация об операциях, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Положения (далее — информация об операции), представляется в Департамент следующими организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации):
Сведения о лицах, указанных в пункте 4 настоящего Положения, на системной основе запрашиваются Департаментом в Верховном суде Республики Узбекистан.
27. Департамент предоставляет перечень лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, ежемесячно не позднее 15 числа посредством почтовой связи специального назначения.
29. При ведении, хранении и использовании перечня, указанного в пункте 27 настоящего Положения, Департаментом и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, должны строго соблюдаться условия обеспечения конфиденциальности.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
постановлению Кабинета Министров
от 30 июня 2006 года № 126
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
Сведениям об операции с денежными
средствами или иным имуществом

Наименование организации

Код вида организации
Банки, кредитные союзы и иные кредитные организации100
Центральный банк Республики Узбекистан111
Территориальные подразделения Центрального банка112
Акционерно-коммерческие банки121
Филиалы акционерно-коммерческих банков122
Другие обособленные подразделения акционерно-коммерческих банков123
Частные банки131
Филиалы частных банков132
Другие обособленные подразделения частных банков133
Банки с участием иностранного капитала141
Филиалы банков с участием иностранного капитала142
Представительства иностранных банков151
Кредитные союзы161
Филиалы кредитных союзов162
Представительства кредитных союзов163
Иные кредитные организации171
Филиалы иных кредитных организаций172
Представительства иных кредитных организаций173
Инвестиционные фонды, депозитарии и иные виды инвестиционных институтов200
Инвестиционные фонды211
Филиалы инвестиционных фондов212
Представительства инвестиционных фондов213
Депозитарии221
Филиалы депозитариев222
Представительства депозитариев223
Иные виды инвестиционных институтов231
Филиалы иных видов инвестиционных институтов 232
Другие обособленные подразделения иных видов инвестиционных институтов233
Биржи300
Товарно-сырьевые биржи311
Филиалы товарно-сырьевых бирж312
Другие обособленные подразделения товарно-сырьевых бирж313
Фондовые биржи321
Филиалы фондовых бирж322
Другие обособленные подразделения фондовых бирж323
Узбекская республиканская валютная биржа331
Филиалы Узбекской республиканской валютной биржи332
Другие обособленные подразделения Узбекской республиканской валютной биржи333
Прочие виды бирж341
Филиалы прочих видов бирж342
Другие обособленные подразделения прочих видов бирж343
Страховщики400
Страховщики411
Филиалы страховщиков412
Другие обособленные подразделения страховщиков413
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги500
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги511
Филиалы организаций, оказывающих лизинговые или иные финансовые услуги512
Другие обособленные подразделения организаций, оказывающих лизинговые или иные финансовые услуги513
Организации почтовой связи600
Провайдер почтовой связи611
Филиалы провайдера почтовой связи612
Другие обособленные подразделения провайдера почтовой связи613
Оператор почтовой связи621
Филиалы оператора почтовой связи622
Другие обособленные подразделения оператора почтовой связи623
Иные объекты почтовой связи631
Ломбарды700
Ломбарды711
Филиалы ломбардов712
Представительства ломбардов721
Юридические лица, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске800
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации лотерей811
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации тотализаторов812
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации залов игровых автоматов, основанных на риске вложений813
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации других основанных на риске игр814
Нотариальные конторы (нотариусы)900
Нотариальные конторы911
Нотариусы912
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
Сведениям об операции с денежными
средствами или иным имуществом

Наименование операции

Код
операции

Открытие двух или более счетов010
Совершение за один день или в течение нескольких дней в количестве, не соответствующем обычному объему операций011
Перевод денежных средств за пределы Республики Узбекистан на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств в Республику Узбекистан со счета, открытого на анонимного владельца012
Внесение в банковские вклады денежных средств в наличной форме013
Снятие, списание со счета или зачисление на счет денежных средств в наличной форме, если это не обусловлено характером деятельности юридических и физических лиц 014
Получение физическим лицом денежных средств по документам на предъявителя015
Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет016
Внесение физическим лицом в уставный фонд (уставный капитал) юридического лица денежных средств в наличной форме017
Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме018
Покупка или продажа иностранной валюты в наличной форме019
Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства020
Заключение договора с банком на аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения имущества021
Предоставление или получение кредита (займа)022
Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий или иных ценностей в ломбард023
Выплата страхового возмещения (страховой суммы) или получение страховой премии по договору страхования 024
Получение выигрыша при игре в лотерею или другие основанные на риске игры025
Перевод денежных средств в государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также перевод денежных средств из указанных государств и территорий026
Операции юридического или физического лица, которое участвует или подозревается в участии в террористической или иной преступной деятельности 027
Операции юридического или физического лица, которое прямо или косвенно является собственниками или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической или иной преступной деятельности028
Операции юридического лица, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической или иной преступной деятельности029