Комментарий LexUz
Настоящий Порядок выведен из Государственного реестра приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 27 октября 2000 г. № 144-мх.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по упорядочению обращения в республике наличной иностранной валюты» от 24.10.96 г. № УП-1601 и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О реализации мер по упорядочению обращения в республике наличной иностранной валюты» № 376 от 31.10.96 г. Порядок определяет правила выдачи и отзыва Центральным банком Республики Узбекистан лицензий юридическим лицам на осуществление валютно-обменных операций.
1. Право на осуществление валютно-обменных операций имеют юридические лица-резиденты (учреждения Министерства иностранных дел, Узбекское агентство почты и телекоммуникаций, ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», НАК «Узбекистон хаво йуллари», иностранные авиакомпании, транспортно-экспедиторские компании, туристические организации, гостиницы) при наличии лицензии Центрального банка Республики Узбекистан с заключением договора с уполномоченными банками на их обслуживание. При этом валютно-обменные операции должны осуществляться посредством открытия обменных пунктов в соответствии с «Положением об обменном пункте», утвержденном постановлением Правления Центрального банка № 177 от 04.04.98 г. и зарегистрированным Министерством юстиции № 464 от 03.08.98 г., а также другими нормативными актами Центрального банка по осуществлению валютно-обменных операций. Все требования нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан по валютному регулированию для них обязательны.
ходатайство о выдаче лицензии, в котором должны быть указаны адрес предприятия и место расположения обменного пункта;
сведения о квалификации кадров и техническом оснащении обменного пункта в соответствии с установленными правилами;
3. Заявления рассматриваются Центральным банком в течение 10 дней с момента их получения, после чего заявителю выдается лицензия на осуществление валютно-обменных операций, либо обоснованный отказ в ее предоставлении.
4. До выдачи лицензии работники Центрального банка обязаны произвести проверку соответствия обменного пункта установленным требованиям с выходом на место по указанному в заявлении адресу. Центральный банк также вправе производить проверки деятельности обменного пункта в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в период действия лицензии.
5. Обменные пункты открываются после получения лицензии Центрального банка Республики Узбекистан на основании приказов руководителей предприятий и организаций. В приказах устанавливается перечень операций, штат работников пунктов, а также определяются должностные лица, на которых возлагаются руководство и контроль за деятельностью обменного пункта.
При совершении операций в обменном пункте должны одновременно работать не менее двух человек, на одного из которых возлагаются контрольные функции (контролер).
7. Покупка и продажа наличной иностранной валюты юридическими лицами через обменные пункты осуществляется за счет собственных средств юридических лиц по обменному курсу, устанавливаемому уполномоченными банками самостоятельно с учетом спроса и предложения иностранной валюты.
8. Принятые обменными пунктами юридических лиц (указанных в п. 1) средства в сумах и иностранной валюте зачисляются уполномоченными банками на счета юридических лиц.
9. Покупка и продажа иностранной валюты осуществляется через единственное платежное средство в Республике Узбекистан — сум.
10. Уполномоченные банки при заключении договора с юридическими лицами на обслуживание обменного пункта должны предусмотреть обеспечение обменного пункта необходимыми нормативными документами, бланками и бланками строгой отчетности, справочными материалами, техническими средствами, подготовки кадров, своевременного обеспечения обменного пункта наличными денежными средствами.
11. Лицензия может быть отозвана в случаях нарушения условий лицензии, действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан.
б) при обнаружении излишков и недостач наличной национальной и иностранной валюты, покупки иностранной валюты без выдачи соответствующего экземпляра справки о покупке иностранной валюты, покупки и продажи иностранной валюты без занесения данных в соответствующие реестры и журналы;
в) при выявлении фактов заочного обмена национальной валюты на иностранную валюту по чужим паспортам, а также выдачи справок о покупке и продаже иностранной валюты без фактического совершения операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;
11.2. Лицензия может быть также отозвана Центральным банком при систематическом нарушении правил совершения валютно-обменных операций и непредставлении установленной отчетности уполномоченному банку, с которым заключен договор об обслуживании обменного пункта.