Акт на состоянии 23.04.2009 00
Перейти на действующаю версию
Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. предыдущую редакцию.
(часть вторая статьи 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(статья 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(текст статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(статья 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
( абзацы четвертый—шестой статьи 9 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренные статьей 14 настоящего Закона, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, на три рабочих дня с даты, когда эта операция должна быть совершена, и информировать специально уполномоченный государственный орган о такой операции в день ее приостановления. При отсутствии предписания специально уполномоченного государственного органа о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом по истечении указанного срока организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, приступает к выполнению приостановленной операции;
(статьи 12—15 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(статья 18 дополнена частью второй в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(часть вторая статьи 19 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
(статья 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
 Комментарий LexUz
Для дополнительной информации см. статьи 23, 24 Закона Республики Узбекистан от 15 июня 2010 года № ЗРУ-252 «Об архивном деле».
См. предыдущую редакцию.
(статья 22 дополнена частям третьей в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)