В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций согласно приложению.
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года №№ 2003-67, 01-02/19-36, 240-В «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281 от 4 октября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 19-20);
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2004 года №№ 2004-52, 01-02/19-30, 240-В-1 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-1 от 4 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 31, ст. 360);
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2008 года №№ 2008-45, 01-02/19-58, 240-В-2 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-2 от 23 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 52, ст. 534);
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 декабря 2009 года №№ 2009-31, 01-02/19-29, 240-В-3 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-3 от 30 декабря 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 52, ст. 584).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
Настоящее Положение в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232), «О валютном регулировании» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст. 6) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) определяет порядок осуществления мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.
2. Информация о валютных операциях, указанных в пункте 1 настоящего Положения, направляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению (в том числе в электронном виде по каналам связи), нарастающим итогом с начала года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22 утратил силу постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 октября 2017 года №№ 2017-56, 01-02/19-38, 323-В-2 (рег. № 2467-2 от 07.11.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 08.11.2017 г., № 10/17/2467-2/0230)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 44 утратил силу в соответствии с постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года №№ 2014-29, 01-02/19-15, 323-В-1 (рег. № 2467-1 от 30.07.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 388)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций