Олдинги таҳрирга қаранг.
(буйруқ номи Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ буюраман:
(муқаддима Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
1. Қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари иловага мувофиқ тасдиқлансин.
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2009 йил 13 октябрдаги 36-сонли буйруғига
ИЛОВА
ИЛОВА
Олдинги таҳрирга қаранг.
(илованинг номи Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон «Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 16 августдаги 677-сон «Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат асиллик даражасини белгилаш палатаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назоратни ташкил қилиш ва амалга ошириш тартибини белгилайди.
(муқаддима Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғи (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғи (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг ўн иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг ўн учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг ўн тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг йигирманчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғига (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) асосан йигирма биринчи хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
учинчи томон — Ўзбекистон Республикаси «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунининг 12-моддасида кўрсатилган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар.
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 22 декабрдаги 41-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-6, 23.01.2023 й.) асосан хатбоши билан тўлдирилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.01.2023 й., 10/23/2034-6/0047-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг еттинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг тўққизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг ўнинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг ўн биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
(3-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) асосан хатбошилар билан тўлдирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(4-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(5-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) асосан хатбошилар билан тўлдирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(6-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2023 йил 28 сентябрдаги 37-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-7, 16.10.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.10.2023 й., 10/23/2034-7/0780-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(7-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(7-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(7-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2023 йил 28 сентябрдаги 37-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-7, 16.10.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.10.2023 й., 10/23/2034-7/0780-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2010 йил 6 октябрдаги 24-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-1 06.11.2010 й.) мувофиқ еттинчи хатбоши билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2010 й., 44-45-сон, 395-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2010 йил 6 октябрдаги 24-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-1 06.11.2010 й.) мувофиқ саккизинчи хатбоши билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2010 й., 44-45-сон, 395-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2010 йил 6 октябрдаги 24-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-1 06.11.2010 й.) мувофиқ тўққизинчи хатбоши билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2010 й., 44-45-сон, 395-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банднинг ўн биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(91-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2010 йил 6 октябрдаги 24-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-1 06.11.2010 й.) билан киритилган — ЎР ҚҲТ, 2010 й., 44-45-сон, 395-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2023 йил 28 сентябрдаги 37-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-7, 16.10.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.10.2023 й., 10/23/2034-7/0780-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(11-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғи (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(11-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғи (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(11-банднинг еттинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчининг 2014 йил 11 сентябрдаги 20-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-2, 23.09.2014 й.) таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 39-сон, 494-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(111-банднинг еттинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
(111-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) асосан киритилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(111-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) асосан хатбошилар билан тўлдирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
112. Қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар мазкур Қоидаларнинг 111-банди иккинчи — тўртинчи хатбошиларида назарда тутилган мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширган учинчи томонларнинг лозим даражада текшириш натижаларига ишонишлари мумкин. Мазкур ҳолларда мижозларни текшириш натижалари бўйича сўнгги жавобгарлик қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахсларнинг зиммасида қолади. Бунда қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар:
Мазкур банднинг учинчи ва тўртинчи хатбошиларида кўрсатилган талабларидан бирига риоя қилинмаган тақдирда, қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни мустақил равишда амалга оширишлари керак.
(112-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 22 декабрдаги 41-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-6, 23.01.2023 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.01.2023 й., 10/23/2034-6/0047-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(113-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 22 декабрдаги 41-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-6, 23.01.2023 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.01.2023 й., 10/23/2034-6/0047-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(12-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(121-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғига (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(13-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 22 декабрдаги 41-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-6, 23.01.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.01.2023 й., 10/23/2034-6/0047-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(14-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(15-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2010 йил 6 октябрдаги 24-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-1 06.11.2010 й.) таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2010 й., 44-45-сон, 395-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(15-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 22 декабрдаги 41-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-6, 23.01.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.01.2023 й., 10/23/2034-6/0047-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(171-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
(171 ва 172-бандлар Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчининг 2014 йил 11 сентябрдаги 20-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-2, 23.09.2014 й.) асосан киритилган — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 39-сон, 494-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(173-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(173-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2023 йил 28 сентябрдаги 37-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-7, 16.10.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.10.2023 й., 10/23/2034-7/0780-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(174-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(174-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
бенефициар мулкдори ушбу банднинг иккинчи ва учинчи хатбошиларида кўрсатилган шахс бўлган ташкилотлар;
(174-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(174-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(176-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
(III1 боб Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчининг 2014 йил 11 сентябрдаги 20-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-2, 23.09.2014 й.) асосан киритилган — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 39-сон, 494-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(18-банднинг иккинчи — еттинчи хатбошлари Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғи (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(18-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(18-банднинг тўққизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(20-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар тўхтатилган операцияни ўтказишни тиклашни Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низомда (рўйхат рақами 3327, 2021 йил 19 октябрь) белгиланган тартибда амалга оширади.
(20-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғи (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(201-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(21-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(21-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(22-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(23-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(231-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 21 февралдаги 4-сон буйруғига (рўйхат рақами 2034-5, 28.02.2022 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.02.2022 й., 10/22/2034-5/0168-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(24-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(25-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 22 декабрдаги 41-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-6, 23.01.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.01.2023 й., 10/23/2034-6/0047-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(26-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(261-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2023 йил 28 сентябрдаги 37-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-7, 16.10.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.10.2023 й., 10/23/2034-7/0780-сон)
(261 ва 262-бандлар Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчининг 2014 йил 11 сентябрдаги 20-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-2, 23.09.2014 й.) асосан киритилган — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 39-сон, 494-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(263-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) асосан киритилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(27-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2023 йил 28 сентябрдаги 37-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-7, 16.10.2023 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.10.2023 й., 10/23/2034-7/0780-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(271-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(272-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2020 йил 24 ноябрдаги 19-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-4, 24.12.2020 й.) асосан киритилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 10/20/2034-4/1668-сон — 2021 йил 25 мартдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(28-банд Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3338, 30.11.2021 й.) таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
ИЛОВА
ИЛОВА
(илова Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 22 декабрдаги 41-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-6, 23.01.2023 й.) асосан киритилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.01.2023 й., 10/23/2034-6/0047-сон)